Chłodne chłody

1. Osoby starsze, które potwierdzają swoją tożsamość, nie trzeba mówić, to na pewno są konta pomocnicze, w kraju starsi użytkownicy nie rozumieją kryptowalut. Osoby starsze i kobiety, to jest jeszcze bardziej istotny powód do zablokowania, starsi użytkownicy też nie rozumieją, a co dopiero kobiety.
2. Zablokowanie na podstawie tego samego adresu na dowodzie osobistym, maksymalnie zostawią ci 3 konta. Taki sam adres na dowodzie oznacza, że to ta sama rodzina, to na pewno konta pomocnicze, zostawią ci jedno lub dwa konta, a resztę zablokują. Adres w tym samym kompleksie mieszkalnym, wsi z dużą ilością kont też nie jest normalne. To jest znacznie bardziej precyzyjne niż blokowanie na podstawie IP.
3. Saldo konta poniżej 1000u.
4. Kwota każdej transakcji poniżej 1000u, a także zbyt wiele transakcji, np. jedna transakcja na 200u, 80 razy, ma wyższy prawdopodobieństwo zablokowania niż jedna transakcja na 1000u, 16 razy.
5. Nowe konta: nowe konta odnoszą się do tych zarejestrowanych po lipcu-sierpniu.
6. Zbyt krótki czas między transakcjami, nawet jeśli szybkość jest osiągalna, to również jest operacja wysokiego ryzyka.
7. Inne operacje o niskim ryzyku, takie jak wielokrotne nieudane próby rozpoznawania twarzy itd.

Każdy z powyższych punktów ma przypisany odpowiedni wskaźnik ryzyka, twoje konto może trafić na jeden z tych punktów i nie spowodować zablokowania. Jednak ukryty wskaźnik ryzyka wzrośnie.
A jeśli codziennie blokują 2000 kont, to według wskaźników ryzyka od najwyższego do najniższego, będą blokować, tak że nawet jeśli wskaźnik ryzyka osiągnie wymagania do zablokowania, nie zostanie od razu zablokowane, to jest powód, dla którego występują losowe blokady.
ps: W sekcji komentarzy mogę wysyłać wiadomości, które tylko ja widzę, a wy ich nie widzicie, to prawda.