Historia wstrząsających biur handlowych: pożyczkodawcy związani z prywatnym sektorem kredytowym BlackRock twierdzą, że zostali dotknięci „zdumiewającym” oszustwem wartym ponad 500 milionów dolarów – i wskazują palcem na dyrektora telekomunikacyjnego Bankima Brahmbhatta. Akta sądowe i raporty twierdzą, że istnieje sieć sfałszowanych umów, fałszywych faktur i fantomowych należności, które wyglądały na niepodważalne – aż do momentu, gdy rozmowy weryfikacyjne sprawiły, że cała struktura zaczęła się chwiać. The Wall Street Journal+2The Times of India+2
Oto rzekomy plan działania, w prostym języku: stwórz iluzję stabilnych przepływów pieniężnych od dużych przewoźników (pomyśl o T-Mobile, Telstra, BICS i innych), użyj tych „należności” jako zabezpieczenia, pozyskaj setki milionów – a następnie obserwuj, jak pieniądze rozpraszają się w różnych podmiotach i jurysdykcjach. Kiedy pożyczkodawcy próbowali dopasować faktury do rzeczywistości, paragonów nie dało się pogodzić. Po tym nastąpiły pozwy i wnioski o upadłość. Śledztwa są w toku, a oskarżony kwestionuje zarzuty. wirelessestimator.com+2IFA Commercial Factor+2
Dlaczego traderzy się tym interesują: jeśli jedna kluczowa umowa w prywatnym kredycie się załamie, kontrahenci zaczynają na nowo oceniać ryzyko wszędzie—szczególnie w egzotycznych należnościach i kredycie strukturalnym. To może wpłynąć na płynność, różnice w finansowaniu i apetyt na ryzyko zarówno w TradFi, jak i w kryptowalutach. Nie mówimy o ryzyku systemowym—ale mówimy o zmienności. Utrzymuj swoje zabezpieczenia uczciwe, a swoje listy kontrolne staranności bezlitosne. BCR Publishing
Podsumowanie: Giganci nie są niepokonani. Na rynku, gdzie papier może wyglądać idealnie, weryfikacja zawsze wygrywa z odczuciami—za każdym razem. The Times of India
#CreditRisk #MarketAlert #DueDiligence
