Sieci zajmujące się praniem pieniędzy w języku chińskim teraz obsługują nieproporcjonalnie dużą część globalnych przepływów związanych z praniem pieniędzy w kryptowalutach, według nowego raportu Chainalysis.
Sieci prania pieniędzy w języku chińskim (CMLNs) teraz stanowią około 20% znanej aktywności prania pieniędzy, powiedziała firma. Napływy do tych sieci wzrosły tysiące razy szybciej niż do scentralizowanych giełd czy protokołów zdecentralizowanej finansów od 2020 roku, gdy przestępcy coraz bardziej unikają miejsc, gdzie środki mogą zostać zamrożone.
Chainalysis zidentyfikował przynajmniej 16,1 miliarda dolarów przetworzonych przez CMLNs tylko w 2025 roku, rozłożonych na 1,800 aktywnych portfeli i sześć podstawowych typów usług. Te obejmują brokerów „running point”, którzy zapewniają początkowy dostęp do kont bankowych i portfeli giełdowych, po rozległe sieci przemytników pieniędzy, nieformalne biura OTC i tzw. usługi „Black U”, które otwarcie handlują skażoną kryptą po obniżonej cenie.
W centrum ekosystemu znajdują się „platformy gwarancyjne” oparte na Telegramie, które pełnią rolę escrow oraz hubów reputacyjnych, łączących kupujących i sprzedających usługi prania brudnych pieniędzy. Nawet gdy poszczególne kanały są zakłócane, dostawcy szybko migrują do innych kanałów, utrzymując operacje w dużej mierze nienaruszone.
Szybkość i skala tych sieci sugerują głębokie powiązania z pozałańcuchowymi organizacjami przestępczymi, w tym operacjami oszustw i grupami cyberprzestępczymi. Mimo że niedawne sankcje i zalecenia przyniosły większą kontrolę, Chainalysis stwierdziło, że wyniki podkreślają, jak pranie brudnych pieniędzy wspomagane kryptowalutami przekształciło się w odporną, globalną branżę usługową, która szybko dostosowuje się do presji egzekucyjnej.