Nobitex, dominująca giełda krypto w Iranie, została założona przez dwóch braci z rodziny Kharrazi, klanu związane z małżeństwem z wszystkimi trzema najwyższymi przywódcami Islamskiej Republiki, według obszernego śledztwa Reutersa opublikowanego w piątek.
Reuters doniósł, że bracia Ali i Mohammad Kharrazi zarejestrowali firmę w 2018 roku, używając nazwiska Aghamir Mohammad Ali, imienia, które stosowali w dokumentach korporacyjnych, życiu uniwersyteckim i broszurze marketingowej Nobitex, podczas gdy inni krewni publicznie używają nazwiska Kharrazi. Bracia założyli firmę wraz z dyrektorem generalnym Amirem Hoseinem Radem, który nie jest spokrewniony z rodziną.
Ich dziadek rzekomo zasiadał w Zgromadzeniu Ekspertów, organie, który wybiera najwyższego przywódcę Iranu, i kiedyś uczył Mojtabę Chameneiego, który objął stanowisko po swoim ojcu Ali Chameneim jako najwyższy przywódca po amerykańskim i izraelskim ataku powietrznym 28 lutego. Ich ojciec, ajatollah Bagher Kharrazi, założył irańską organizację polityczną Hezbollah, odmienną od libańskiej milicji, a według Reuters pomógł obsadzić Korpus Gwardii Rewolucyjnej (IRGC) po rewolucji w 1979 roku.
Reuters podał, że zidentyfikował powiązania, porównując irańskie dane korporacyjne, rządowe i bankowe, i zauważył, że adres e-mail użyty do rejestracji domeny Nobitex w 2017 roku zawierał nazwisko Kharrazi i był również używany przez religijną organizację charytatywną, której przewodniczył ojciec braci.
W oświadczeniu dla Reuters, Nobitex zaprzeczył jakimkolwiek powiązaniom rządowym, powiedział, że bracia nie zmienili swojej tożsamości i określił wszelkie nielegalne środki przepływające przez platformę jako "bardzo małą frakcję całkowitego wolumenu", która miała miejsce bez wiedzy zarządu. Rząd Iranu nie odpowiedział na prośby o komentarz od Reuters
Giełda twierdzi, że ma około 11 milionów użytkowników i obsługuje około 70% irańskiej aktywności kryptowalutowej, według danych cytowanych w raporcie Reuters. The Block wcześniej relacjonował o nadmiernej roli Nobitex w krajowym ekosystemie kryptowalut objętym sankcjami, w tym 11 miliardów dolarów w całkowitych wpływach śledzonych przez Chainalysis.
Szacunki dotyczące nielegalnego wolumenu na Nobitex różnią się znacznie wśród firm analitycznych blockchain. Reuters cytował Elliptic, który zidentyfikował około 366 milionów dolarów w podejrzanych przepływach, Chainalysis oszacował bliżej 68 milionów dolarów, a Crystal Intelligence wskazał na około 22 miliony dolarów w bezpośrednich transferach z objętych sankcjami portfeli. Wszystkie trzy firmy powiedziały Reuters, że prawdziwe liczby są prawdopodobnie wyższe.
Oddzielna analiza Elliptic cytowana przez Reuters wykazała, że portfele kontrolowane przez Bank Centralny Iranu wysłały około 347 milionów dolarów do Nobitex w pierwszej połowie 2025 roku, co stanowi część większego programu zakupu kryptowalut przez bank centralny, który Elliptic wcześniej udokumentował.
Reuters również doniósł, że jednym z największych wczesnych inwestorów Nobitex, Mohammad Bagher Nahvi, jest wiceprzewodniczącym Safiran Airport Services, firmy objętej sankcjami przez amerykański Departament Skarbu we wrześniu 2022 roku za koordynowanie lotów związanych z irańskimi dostawami dronów do Rosji.
Spór w 2025 roku między zdyskredytowanym irańskim biznesmenem Babakiem Zanjanim a Bankiem Centralnym Iranu przypadkowo ujawnił adresy portfeli, które pozwoliły Crystal Intelligence i innemu analitykowi zidentyfikować co najmniej 20 milionów dolarów z funduszy banku centralnego, które zostały przekierowane przez Nobitex, według Reuters.
Nobitex kontynuował przetwarzanie transakcji w trakcie trwającej wojny amerykańsko-izraelskiej w Iranie, nawet podczas krajowego wyłączenia internetu nałożonego 28 lutego, doniósł Reuters, powołując się na Crystal Intelligence i inne firmy analityczne blockchain.
Crystal Intelligence powiedział Reuters, że Nobitex przetworzył ponad 100 milionów dolarów w transakcjach podczas wojny, około 20% normalnej aktywności, podczas gdy 54 miliony dolarów zostały wypłacone z giełdy od początku konfliktu, z dużą częścią tych środków kierowaną za granicę do brokerów, którzy konwertują kryptowaluty na gotówkę. The Block wcześniej raportował o podobnych wzrostach wypływu po atakach, śledzonych przez Chainalysis.
Firma monitorująca Internet NetBlocks poinformowała Reuters, że tylko 1% do 2% Irańczyków, ci na "państwowej liście zatwierdzonych", obecnie mają dostęp do Internetu.
Departament Skarbu USA ogłosił nowe sankcje 28 kwietnia, które mają na celu to, co opisano jako infrastrukturę cieni bankowości Iranu, ale Nobitex nie był wśród wyznaczonych podmiotów. Reuters doniósł, że nie znalazł żadnych wskazówek, że jakikolwiek członek rodziny Kharrazi był objęty sankcjami przez rządy zachodnie.
W oświadczeniu dla Reuters, senator Elizabeth Warren, D-Mass., najwyższy demokratyczny członek Senackiej Komisji Bankowej, nazwała te ustalenia "migającym czerwonym światłem" i powiedziała, że przeciwnicy wykorzystują aktywa cyfrowe do przenoszenia funduszy poza kierowanym przez USA systemem finansowym.
Binance, która według wcześniejszych doniesień Reuters przelała 7,8 miliarda dolarów dla klientów Nobitex mimo sankcji USA, nie odpowiedziała na pytania Reuters dotyczące nowego raportu. Były CEO Binance Changpeng Zhao został skazany na więzienie w 2024 roku za naruszenia związane z praniem pieniędzy i później ułaskawiony przez prezydenta Donalda Trumpa w 2025 roku.