Władze Hongkongu właśnie osiągnęły znaczący postęp w sprawie największego oszustwa kryptowalutowego w historii regionu, sprawy nielegalnej giełdy JPEX. W sumie 16 osób zostało oskarżonych o przestępstwa, w tym znany prawnik i influencer Joseph Lam Chok, po długotrwałym śledztwie mającym na celu wyjaśnienie sprawy, która spowodowała straty szacowane na 205 milionów USD (równowartość 1,6 miliarda HKD).
Skrupulatne dochodzenie trwające dwa lata postawiło zarzuty przeciwko podejrzanym za oszustwa, zmowy oszukańcze i pranie pieniędzy, zgodnie z przepisami Ustawy o Zapobieganiu Praniu Pieniędzy (AMLO) w Hongkongu. Policja poinformowała, że ponad 2,700 inwestorów zostało oszukanych za pośrednictwem rozległej sieci JPEX, w tym poprzez promotorów w mediach społecznościowych i bezpośrednie sklepy wymiany kryptowalut (OTC shops), którzy namawiali użytkowników do wpłacania pieniędzy na nielegalną platformę.
Decydująca rola KOL-e i wyraźne ostrzeżenie prawne
Sprawa #JPEX ustanawia ważny precedens prawny dotyczący roli i odpowiedzialności influencerów (KOL-e) w przestrzeni kryptowalut. Joseph Lam Chok, który został aresztowany we wrześniu 2023 roku po aktywnej promocji JPEX dla swoich obserwatorów, jest typowym przykładem. Jego aresztowanie miało miejsce tuż po tym, jak Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych (SFC) wyraźnie ostrzegła, że JPEX jest giełdą bez licencji i oszukuje inwestorów.
Według pana Joshuy Chu, prawnika i współprzewodniczącego Stowarzyszenia Web3 w Hongkongu, sprawa JPEX jest "jawny" przypadkiem w rozumieniu artykułu 53ZRG przepisów AMLO. Pan Chu wyjaśnia, że: "KOL-e nieustannie wygłaszają mylne oświadczenia o tym, że JPEX jest bezpieczny i ma wsparcie regulacyjnego zezwolenia, mimo wyraźnych ostrzeżeń od SFC, narażając się na odpowiedzialność prawną." Dotyczy to niezależnie od tego, czy "świadomie wiedzą, że te oświadczenia są fałszywe, czy po prostu nie przeprowadzają podstawowej weryfikacji."
Błędy Taktyczne i Konsekwencje dla Oskarżonego
Po zwolnieniu za kaucją w 2023 roku, Lam zorganizował kontrowersyjną konferencję prasową, podczas której oświadczył, że "spokojnie spał" ("I slept well"). Pan Joshua Chu zauważył, że komentarz ten nie tylko odzwierciedla "wyraźny brak żalu lub empatii" wobec ofiar, ale także rodzi wątpliwości co do ostrożności jego doradców prawnych.
Pan Chu uważa, że "jawna postawa ignorancji" może wpłynąć na sposób, w jaki sąd oceni stopień winy Lama i "poważnie osłabić jakiekolwiek nadzieje na złagodzenie kary podczas wyrokowania." "Błędy taktyczne" w obronie, w tym brak "jakiejkolwiek istotnej interakcji z organami ścigania" przed formalnym oskarżeniem, pogorszyły sytuację.
Trudna przyszłość dla ofiar i dochodzenia, które wciąż trwa
Mimo że 16 osób zostało oskarżonych, dochodzenie wciąż nie dobiegło końca. Śledczy przeprowadzili ponad 80 aresztowań od 2023 roku, zabezpieczając 28 milionów USD (228 milionów HKD) aktywów i wystąpili do Interpolu o wydanie czerwonych not (red notices) przeciwko trzem domniemanym sprawcom, którzy rzekomo wciąż się ukrywają.
Jednak prawnik Chu ostrzega, że oskarżenie JPEX to tylko "czubek góry lodowej", a "wiele warstw transakcji wciąż jest badanych" i bardziej złożona sieć przestępców może wciąż nie zostać ujawniona.
Dla ofiar, odzyskanie strat będzie zależało nie tylko od wyroków karnych, ale także od śledzenia przepływu aktywów. Najlepsza szansa na uzyskanie znaczącego odszkodowania nadal leży w połączeniu bezpośrednich roszczeń odszkodowawczych z podstawowymi aktywami głównej platformy, a nie z rozproszonymi funduszami i pośrednimi utrzymywanymi w rękach KOL-e.
