Sędzia hiszpańskiego Sądu Najwyższego zarządził tymczasowe aresztowanie przedsiębiorcy kryptowalutowego Álvaro Romillo Castillo bez możliwości zwolnienia za kaucją z powodu oskarżeń, że zorganizował piramidę na 300 milionów dolarów.
Powiązania polityczne i areszt
Sędzia hiszpańskiego Sądu Najwyższego zarządził tymczasowe aresztowanie Álvaro Romillo Castillo, przedsiębiorcy kryptowalutowego znanego jako „Cryptospain” i „Luis Crypto”, bez możliwości zwolnienia za kaucją. Decyzja następuje w związku z oskarżeniami, że Romillo stał za piramidą, która oszukała inwestorów na kwotę 300 milionów dolarów. Nakaz został wydany w obliczu obaw śledczych—po wykryciu ostatnich transferów funduszy za granicę—że mógłby uciec.
Według lokalnych doniesień, Romillo niedawno przyciągnął uwagę po przyznaniu się do finansowania kampanii wyborczej Luisa Péreza, lidera skrajnie prawicowej partii Se Acabó La Fiesta (SALF). Funkcjonariusze z Centralnej Jednostki Operacyjnej Gwardii Cywilnej (UCO) aresztowali Romillo 6 listopada.
Sędzia wydał nakaz aresztowania po otrzymaniu informacji, że Romillo stanowi wysokie ryzyko niepojawienia się na zaplanowanej rozprawie w piątek. Śledczy, współpracując z hiszpańską Agencją Podatkową, już prześledzili 33,5 miliona dolarów w ostatnich zagranicznych ruchach pieniężnych.
Romillo stawia czoła poważnym zarzutom, w tym oszustwu, członkostwu w organizacji przestępczej oraz praniu pieniędzy. Zarzuty te wynikają z jego tworzenia i prowadzenia Madeira Invest Club (MIC), który hiszpańska Krajowa Komisja Rynków Papierów Wartościowych (CNMV) opisała jako "finansowy piec boilerowy". MIC rzekomo obiecywał inwestorom minimalne roczne zwroty w wysokości 20% poprzez zbieranie funduszy na aktywa o wysokiej wartości, takie jak sztuka wirtualna, złoto, łodzie, samochody i inne dobra luksusowe.
Władze podejrzewają, że Romillo systematycznie przekierowywał fundusze z platformy na zakup osobistych aktywów. Podczas przesłuchania bronił swoich działań, twierdząc, że zamierzał spłacić szacunkowo 2 700 poszkodowanych inwestorów. Powiedział również, że zwrócił wielu ofiarom pieniądze w gotówce, chociaż nie był w stanie przedstawić dowodów.
Zeznania Romillo wzbudziły wątpliwości z powodu sprzeczności dotyczących jego posiadłości i stylu życia. Według sędziego, Romillo wykorzystał swoją popularność w mediach społecznościowych do prowadzenia "oszukańczego biznesu masowego zbierania funduszy" między styczniem 2023 a wrześniem 2024 roku, przekierowując fundusze inwestorów na osobiste bogactwo. Kilka grup oskarżających poparło skuteczny wniosek prokuratora o jego natychmiastowe aresztowanie.
FAQ 🧠
Dlaczego Álvaro Romillo Castillo został zatrzymany w Hiszpanii? Hiszpański sędzia nakazał jego aresztowanie w związku z oszustwem kryptowalutowym o wartości 300 milionów dolarów.
Czym jest Madeira Invest Club (MIC)? MIC to podejrzewany schemat piramidy, obiecujący 20% zwrotu z inwestycji w luksusowe aktywa.
Czy Romillo finansował jakieś kampanie polityczne? Przyznał się do finansowania kampanii wyborczej Luisa Péreza do Parlamentu Europejskiego z ramienia partii SALF.
Ile pieniędzy zostało prześledzonych za granicą przez śledczych? Władze prześledziły 29 milionów euro w ostatnich zagranicznych przelewach związanych z Romillo.
