Były dyrektor finansowy (CFO) próbował przekształcić skarb państwowy swojego pracodawcy w osobistą "farmę zysków" kryptowalutowych, co zakończyło się wyrokiem więzienia federalnego. Nevin Shetty, 42-letni były CFO firmy e-commerce z Seattle, Fabric, został skazany 5 marca na dwa lata więzienia za oszustwo internetowe, po tym jak potajemnie przelał 35 milionów dolarów do schematu zdecentralizowanych finansów (DeFi), który upadł w mniej niż miesiąc.
Zgodnie z komunikatem prasowym Biura Prokuratora USA, Shetty pomógł sporządzić surową, konserwatywną politykę inwestycyjną dla setek milionów dolarów w kapitale podwyższonego ryzyka firmy. Jednak na początku 2022 roku Shetty uruchomił działalność poboczną o nazwie HighTower Treasury. Prokuratorzy twierdzą, że plan Shetty'ego był klasycznym arbitrażem kryptowalutowym.
Po przelaniu 35 000 100 USD gotówki Fabricu do HighTower, Shetty skierował środki do protokołów pożyczkowych DeFi – konkretnie ekosystemu Terra/Luna – który w tamtym czasie oferował roczne stopy zwrotu na poziomie 20% lub więcej. Shetty planował zapłacić Fabricowi skromne 6% „bezpiecznego” zwrotu, zatrzymując 14% nadwyżki dla siebie i swojego partnera.
W ciągu pierwszych 30 dni schemat wydawał się działać, generując około 133 000 USD osobistego zysku. Jednak zakład zamienił się w koszmar w maju 2022 roku, gdy stablecoin TerraUSD (UST) stracił swój pegi, co spowodowało zniknięcie wartości 40 miliardów dolarów. W ciągu kilku dni skarb Fabricu w wysokości 35 milionów dolarów, którym zarządzał Shetty, spadł do praktycznie zera.
Strata miała znaczące i poważne skutki dla firmy,” powiedział sędzia federalny Tana Lin podczas wyrokowania. “Twoje działania wprowadziły w całkowity chaos życie tych 60 osób (które zostały zwolnione) … Prawie doprowadziłeś firmę do bankructwa … Grałeś pieniędzmi, które nie były twoje.”
Finansowa dziura pozostawiona przez nieudany zakład kryptowalutowy zmusiła Fabric do zwolnienia 60 pracowników, co prokuratura podkreśliła jako “nieodwracalne szkody” spowodowane chciwością Shetty’ego.
Pomimo argumentów obrony, że Shetty jedynie dokonywał “nieautoryzowanej inwestycji” zamiast popełniać oszustwo, ława przysięgłych uznała, że jego “sieć kłamstw” – w tym ukrywanie transferów przed zarządem i innymi menedżerami – stanowiła działalność przestępczą.
Wybrał wysokooprocentowane protokoły pożyczkowe DeFi, które obiecywały 20% zwrotu,” powiedział Pierwszy Asystent Prokuratora USA Charles Neil Floyd. “Jego kłamstwa nie oszukały ławy przysięgłych.”
Sprawa Shetty'ego oznacza jedno z najważniejszych wyroków kryminalnych związanych z niegospodarnością w korporacyjnej skarbnicy oraz niestabilnym sektorze DeFi do tej pory.