Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) ogłosił 29 lipca, że Rowland Marcus Andrade, założyciel i CEO kryptowaluty AML Bitcoin, został skazany na siedem lat federalnego więzienia po skazaniu za oszustwo elektroniczne i pranie brudnych pieniędzy. Wyrok, ogłoszony przez sędziego głównego sądu dystryktowego USA Richarda Seeborga, następuje po pięciotygodniowym procesie w tym roku, podczas którego stwierdzono, że Andrade, 47 lat, celowo wprowadzał inwestorów w błąd poprzez szereg fałszywych twierdzeń dotyczących rozwoju, użyteczności i gotowości rynkowej swojego projektu waluty cyfrowej. Jego wyrok obejmuje również trzy lata nadzoru, a przyszła rozprawa została wyznaczona na 16 września w celu określenia kwot restytucji i konfiskaty.
Zeznania i dokumenty przedstawione podczas postępowania szczegółowo opisały, jak Andrade propagował przesadzone narracje na temat funkcjonalności i partnerstw AML Bitcoin, w tym sfabrykowane twierdzenie, że Władze Kanału Panamskiego przygotowują się do przyjęcia tej kryptowaluty. Takie porozumienie nie istniało. Prokuratorzy wyjaśnili, że te fabricacje były używane do przyciągania milionów funduszy inwestorów.
Dokumenty sądowe oraz dowody przedstawione podczas procesu wykazały, że Andrade oszukał inwestorów kryptowalutowych na kwotę około 10 milionów dolarów,” podsumował DOJ, dodając:
Ława przysięgłych ustaliła również, że Andrade prał fundusze inwestorów przez szereg kont bankowych, a następnie wykorzystywał te środki na swoje osobiste wydatki oraz zakup nieruchomości i samochodów,” zauważyło Ministerstwo Sprawiedliwości.
Funkcjonariusze federalni, którzy prowadzili śledztwo, podkreślili znaczenie skazania w utrzymaniu zaufania na rynkach finansowych. Prokurator Stanów Zjednoczonych Craig H. Missakian stwierdził:
Specjalny agent FBI Sanjay Virmani powiedział: “Rowland Marcus Andrade obiecał innowacje, ale dostarczył oszustwa. Wprowadził w błąd niewinnych ludzi, którzy wierzyli, że inwestują w przyszłość waluty cyfrowej. Zamiast tego, ich pieniądze zostały użyte do finansowania jego osobistych luksusów.” Specjalny agent IRS-CI Linda Nguyen podkreśliła szerszy przekaz: “Dzisiejszy wyrok dla Rowlanda Marcusa Andradę to kolejne definitywne oświadczenie o tym, że przestępczość białych kołnierzyków się nie opłaca. Pan Andrade wzbogacił się, wprowadzając w błąd dotyczący postępów technologicznych kryptowalut, których nigdy nie dostarczył.”