Hiszpański influencer kryptowalutowy Álvaro Romillo, założyciel rzekomego schematu Ponziego Madeira Invest Club (MIC), został zatrzymany bez możliwości zwolnienia za kaucję przez hiszpański sąd pod zarzutem dokonania oszustwa na kwotę 300 milionów dolarów.
Romillo został aresztowany w Hiszpanii w czwartek po tym, jak uznano go za ryzykownego uciekiniera, gdy hiszpańscy urzędnicy odkryli konto bankowe w Singapurze, zasilone kwotą 29 milionów euro (33,5 miliona dolarów) z firm powiązanych z Romillo, według lokalnych doniesień. Sędzia Sądu Krajowego José Luis Calama nakazał uwięzienie Romillo bez możliwości zwolnienia za kaucję po tym, jak Romillo zeznawał przed sądem, odpowiadając na pytania przez dwie godziny.
Centralna Jednostka Operacyjna Gwardii Cywilnej Hiszpanii uważa, że MIC Romillo przeprowadził schemat Ponziego, który oszukał 3 000 ofiar na łączną kwotę 260 milionów € (ponad 300 milionów $). Hiszpańskie władze zaczęły badać MIC pod koniec 2024 roku, ogłaszając trzy skargi w październiku 2024 roku. W ciągu ostatniego roku Romillo współpracował z władzami, pojawiając się na rozprawach sądowych, podczas gdy organy ścigania zajęły mienie, w tym dziesiątki luksusowych samochodów.
Tylko gdy prokuratorzy odkryli zagraniczne konta bankowe, Romillo został aresztowany w obawie, że ucieknie z kraju, zgodnie z raportami. Oszustwo mogłoby skończyć się tym, że Romillo zostanie skazany "na 9 lat więzienia, a nawet do 18 lat więzienia, jeśli uzna się, że stanowią one przestępstwo masowe," raport uzyskany przez Cadena SER statMIC zażądał depozytów (około 2 000 € minimum na inwestora) na zakup cyfrowych umów "artystycznych" i udziałów w luksusowych towarach, takich jak jachty, Ferrari i złoto, z gwarantowanym odkupem i ustalonymi zyskami, które były niezwykle wysokie, wynoszące około 20% rocznie. Romillo powiedział sądowi podczas swojego wystąpienia w piątek, że zamierza spłacić inwestorów i nawet zwrócił pieniądze 2 700 stronom, choć zrobił to w gotówce i twierdził, że nie ma sposobu, aby udokumentować te płatności.
Romillo wcześniej przyznał się także do finansowania kampanii wyborczej w 2024 roku skrajnie prawicowego hiszpańskiego eurodeputowanego Luisa "Alvise" Péreza, lidera partii SALF, kwotą 100 000 € w gotówce przekazanej "pod stołem". Pérez jest objęty dochodzeniem w oddzielnej sprawie od większego dochodzenia MIC.$XRP 