Schematy oszustw finansowych związanych z kryptowalutami wciąż przyciągają działania egzekucyjne federalnych służb. Biuro Prokuratora USA dla Zachodniego Dystryktu Waszyngtonu ogłosiło 20 lutego, że mężczyzna z Newcastle w stanie Waszyngton przyznał się do winy w sprawie spisku mającego na celu pranie pieniędzy powiązanego z prawie 100 milionami dolarów zysków z oszustw inwestycyjnych.
Prokuratorzy szczegółowo opisali, jak Geoffrey K. Auyeung zarządzał funduszami inwestorów i przekierowywał je przez wiele kanałów finansowych w ramach spisku. Ogłoszenie mówi:
Większość kryptowaluty została dalej przekazana na konta na giełdzie kryptowalut Binance. Konta Binance były kontrolowane przez tę samą osobę lub osoby znajdujące się w Nigerii i Rosji. Ofiary nie otrzymały żadnych dalszych informacji na temat swojej inwestycji, a Auyeung i inni po prostu przestali odpowiadać,” dodano w ogłoszeniu.
Władze wskazały, że Geoffrey K. Auyeung, 47 lat, stworzył dziewięć podmiotów, w tym Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC i Navigator Energy Logistics LLC, aby otrzymywać pieniądze od osób, które wierzyły, że zabezpieczają przechowywanie ropy naftowej w Rotterdamie w Holandii lub Houston.
Śledczy prześledzili transfery i depozyty w wysokości 97,1 miliona dolarów, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, przez konta powiązane z Auyeungiem między czerwcem 2022 a lipcem 2024, w tym około 24,7 miliona dolarów związane z około 35 ofiarami. Departament Sprawiedliwości (DOJ) wyjaśnił:
Dokumenty sądowe wskazują, że otrzymał co najmniej 4 078 348 dolarów prowizji i wprowadził banki w błąd co do źródła funduszy oraz swojej roli w skargach o oszustwo. Nawet po swoim oskarżeniu w sierpniu 2024 roku, kontynuował komunikację z współspiskowcami i zaakceptował kolejne 400 000 dolarów, przekazując depozyty przez konta na nazwisko jego żony. Auyeung zgodził się na zapłatę 24 707 031 dolarów w ramach odszkodowania i na utratę około 2,3 miliona dolarów z zajętych funduszy, Audi SQ8, 7,1 miliona dolarów z portfeli kryptowalutowych oraz około 300 000 dolarów obecnie trzymanych na kontach bankowych. Wyrok zaplanowano na 12 maja, a prokuratorzy zamierzają zalecić 63 miesiące w więzieniu.