Amerykański Departament Sprawiedliwości ujawnił zarzuty przeciwko niemieckiemu obywatelowi Owe Martinowi Andresenowi, oskarżając go o prowadzenie schematu prania pieniędzy związanego z Dream Market — jednym z największych rynków w darknecie, zanim został zamknięty w 2019 roku. Prokuratorzy w USA twierdzą, że Andresen był podejrzewanym głównym administratorem strony i że został aresztowany w Niemczech w zeszłym tygodniu w związku z równoległymi zarzutami niemieckimi. Prokuratorzy twierdzą, że Andresen reaktywował nieaktywne portfele administratorów Dream Market i przesunął środki z dawnej infrastruktury kryptowalutowej platformy. Zgodnie z aktem oskarżenia, transfery, które wznowiły się pod koniec 2022 roku, skonsolidowały środki z portfeli Dream Market do nowych adresów — ruchy, które DOJ twierdzi, że „mogły być zainicjowane” tylko przez kogoś z dostępem do oryginalnych kluczy prywatnych. Zamiast utrzymywać zyski w kryptowalutach, amerykańskie władze twierdzą, że Andresen zamienił część środków na złoto. W sierpniu 2023 roku prokuratorzy twierdzą, że skorzystał z usług dostawcy kryptowalutowego z siedzibą w Atlancie, aby zakupić sztabki złota od międzynarodowych sprzedawców, które następnie zostały wysłane do jego domu w Niemczech. DOJ twierdzi, że Andresen wyprał ponad 2 miliony dolarów między sierpniem 2023 a kwietniem 2025. Przeszukiwania przeprowadzone 7 maja ujawniły podobno około 1,7 miliona dolarów w sztabkach złota, ponad 23 000 dolarów w gotówce oraz dokumenty związane z kontami bankowymi i portfelami kryptowalutowymi posiadającymi około 1,2 miliona dolarów, które amerykańskie władze uważają za dochody z Dream Market. Federalna ława przysięgłych postawiła Andresenowi 12 zarzutów, z których sześć dotyczy międzynarodowego prania pieniędzy, a sześć ukrywania prania pieniędzy; każdy zarzut w USA może grozić karą do 20 lat więzienia. DOJ podkreślił, że Andresen jest domniemany niewinny, dopóki nie udowodni się jego winy. Ta sprawa jest najnowszym przykładem szerszej ofensywy USA przeciwko praniu pieniędzy związanym z kryptowalutami. Ostatnie działania egzekucyjne obejmują konfiskatę ponad 400 milionów dolarów aktywów związanych z Helix, mieszalnikiem kryptowalut w darknecie, oraz 70-miesięczny wyrok więzienia dla mężczyzny z Kalifornii skazanym za pranie pieniędzy związanych z ringiem kradzieży kryptowalut o wartości 263 milionów dolarów. Akt oskarżenia i aresztowanie rzucają światło na ciągłe ryzyka dla operatorów darknetu próbujących ponownie wykorzystywać starą infrastrukturę portfeli oraz na dalsze wykorzystanie aktywów fizycznych, takich jak złoto, do ukrywania przestępczych dochodów. Przeczytaj więcej wiadomości generowanych przez AI na: undefined/news