Międzynarodowe Stowarzyszenie Dziennikarzy Śledczych (ICIJ), globalna sieć stojąca za szokującymi śledztwami takimi jak "Akta Panama", skierowało swoją uwagę na świat kryptowalut. W rezultacie powstała seria raportów śledczych pod nazwą "Coin Laundry", ujawniająca podziemny świat pełen przestępstw.
To jest silny cios w wizerunek przemysłu kryptowalutowego.
📜 Część 1 - Kontekst: Zakres Śledztwa
To nie jest zwykłe śledztwo. "Coin Laundry" to projekt globalny, łączący siły ponad 100 dziennikarzy z ponad 35 krajów, we współpracy z dużymi agencjami prasowymi, takimi jak The New York Times, Le Monde i The Indian Express.
Śledztwo wykazało, w jaki sposób nielegalne fundusze są przerzucane przez duże i znane giełdy, w tym Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit i Kucoin.
Środki kryptowalutowe, które ICIJ śledziło, były związane z szeregiem zorganizowanych działań przestępczych na całym świecie:
Haker z Korei Północnej
Rosyjskie i chińskie gangi przestępcze specjalizujące się w handlu ludźmi
Działalność handlu narkotykami, takich jak fentanyl
Słynny gang Sinaloa z Meksyku
🧠 Część 2 - Analiza szczegółowa: "Mroczny System Finansowy"
ICIJ opisuje to, co odkryli, jako nowy "mroczny system finansowy", działający "szybciej, mroczniej i poza zasięgiem regulatorów oraz organów ścigania."
Zamiast wciskać gotówkę do bagażnika, gangi narkotykowe mogą teraz łatwo używać stablecoinów do przesyłania milionów dolarów w zaledwie kilka minut.
Gerard Ryle, dyrektor wykonawczy ICIJ, postawił palące pytania:
"Nasze śledztwo stawia pilne pytania: W jakim stopniu duże giełdy kryptowalut były współwinne w umożliwianiu działalności przestępczej? I dlaczego regulacje wciąż mają trudności z nadążaniem za systemem finansowym, który rozwija się dzięki mroczności i szybkości?"
To odkrycie wywołuje ogromną presję, bezpośrednio kwestionując programy zgodności i przeciwdziałania praniu pieniędzy, które duże giełdy reklamują.
🏁 Wnioski:
"Coin Laundry" to nie tylko seria artykułów. To wszechstronny akt oskarżenia, wspierany przez globalną sieć dziennikarską, wymierzony w mroczną stronę przemysłu kryptowalutowego. Te odkrycia z pewnością staną się przedmiotem zainteresowania decydentów na całym świecie, co może prowadzić do przesłuchań, surowszych regulacji i szerszych śledztw dotyczących roli giełd w globalnym ekosystemie finansowym.
