Dziś prawie straciłem 100 USDT z powodu bardzo sprytnej próby oszustwa P2P — szczerze mówiąc, to coś, co każdy trader P2P powinien wiedzieć.

Oto co dokładnie się wydarzyło.

Kupujący na Binance złożył zamówienie na 100 USD, oznaczył płatność jako zakończoną i wysłał numer referencyjny transakcji jako dowód. Ponieważ płatność faktycznie wpłynęła na moje konto, a imię nadawcy zgadzało się, zwolniłem kryptowalutę bez żadnych problemów.

Ale kilka minut później wydarzyło się coś podejrzanego.

Kolejny kupujący na zupełnie innej platformie P2P otworzył kolejne zlecenie na dokładnie tę samą kwotę i natychmiast oznaczył je jako opłacone — tylko tym razem, żadne pieniądze nie wpłynęły.

I tutaj zaczęło się robić niebezpiecznie.

Podczas procesu odwoławczego, oszust użył TEGO SAMEGO zrzutu ekranu płatności i odniesienia transakcji z wcześniejszej legalnej płatności na Binance, aby wyglądało na to, że już przelał środki.

W zasadzie, próbował odświeżyć dowód płatności kogoś innego, aby oszukać system.

Na szczęście miałem oryginalne szczegóły zamówienia na Binance i zapisy transakcji, więc mogłem udowodnić, że płatność należała do innego handlu i spór został rozwiązany na moją korzyść.

Ale szczerze… gdybym nie prowadził porządnych zapisów, to mogłoby się to skończyć zupełnie inaczej.

⚠️ Kilka ważnych przypomnień dotyczących bezpieczeństwa dla każdego tradera P2P:

✅ Nigdy nie uwalniaj kryptowalut tylko na podstawie zrzutów ekranu lub odniesień

✅ Zawsze potwierdzaj płatność bezpośrednio w aplikacji bankowej lub portfelu

✅ Bądź ekstremalnie ostrożny z płatnościami przez osoby trzecie

✅ Jeśli to możliwe, używaj różnych nazw handlowych/metod płatności na różnych platformach

✅ Wymagaj odpowiedniego dowodu w postaci zrzutów ekranu w warunkach swojej oferty P2P

Oszustwa ewoluują nieustannie, a wiele z tych nowszych sztuczek wygląda na bardzo przekonujące na pierwszy rzut oka.

Bądź czujny tam na zewnątrz 🔐

$BTC #Binance #P2PScamAwareness #TradingCommunity #BinanceSquareFamily #p2ptransactions