Brytyjscy śledczy odkryli, że kryptowaluta wspierana przez jednego z głównych darczyńców Nigela Farage'a została wykorzystana do wspierania rosyjskiego wysiłku wojennego na Ukrainie. Śledztwo, prowadzone przez Narodową Agencję Kryminalną (NCA), trwa od czterech lat i ujawnia schemat prania pieniędzy wart miliardy dolarów, związany z tokenami Tether.
Kluczowe ustalenia ze śledztwa obejmują:
Schemat polega na wymianie gotówki z sprzedaży narkotyków i broni w Wielkiej Brytanii na kryptowaluty.
Nielegalne fundusze są następnie wykorzystywane do finansowania wojny Rosji na Ukrainie, unikania sankcji i zapewnienia ukaranym Rosjanom dostępu do gotówki.
NCA, mając ograniczone możliwości wpływu na Tether, który ma siedzibę w dyktaturze Ameryki Środkowej, stwierdziła, że wszystkie firmy kryptograficzne mają rolę do odegrania w ograniczaniu swojej ekspozycji na "złych aktorów".
W odpowiedzi przedstawiciel Tether powiedział, że firma ma "udowodnioną historię jako lider branży w współpracy z globalnymi organami ścigania w celu zatrzymania złych aktorów" i zablokowała lub zamroziła miliardy w USDT.
Śledztwo powiązało także inne postacie finansowe z tym schematem, w tym uwięzionego byłego członka Reform UK.
Dalsze szczegóły:
Wiadomości doprowadziły do wezwania, aby Nigel Farage zajął się ustaleniami i przeanalizował powiązania w ramach partii Reform UK z elementami prorosyjskimi.
Rosja coraz częściej wykorzystuje kryptowaluty w handlu transgranicznym, aby obejść zachodnie sankcje.
Niedawny komentarz RAND Corporation również udokumentował strategiczne wykorzystanie przez Rosję schematów kryptograficznych, w tym stabilnych monet powiązanych z rublem oraz potencjalne wykorzystanie przez służby wywiadowcze.
#CryptoCrime
#Farage
#russia
#MoneyLaundering
#Tether
Kluczowe ustalenia ze śledztwa obejmują:
Schemat polega na wymianie gotówki z sprzedaży narkotyków i broni w Wielkiej Brytanii na kryptowaluty.
Nielegalne fundusze są następnie wykorzystywane do finansowania wojny Rosji na Ukrainie, unikania sankcji i zapewnienia ukaranym Rosjanom dostępu do gotówki.
NCA, mając ograniczone możliwości wpływu na Tether, który ma siedzibę w dyktaturze Ameryki Środkowej, stwierdziła, że wszystkie firmy kryptograficzne mają rolę do odegrania w ograniczaniu swojej ekspozycji na "złych aktorów".
W odpowiedzi przedstawiciel Tether powiedział, że firma ma "udowodnioną historię jako lider branży w współpracy z globalnymi organami ścigania w celu zatrzymania złych aktorów" i zablokowała lub zamroziła miliardy w USDT.
Śledztwo powiązało także inne postacie finansowe z tym schematem, w tym uwięzionego byłego członka Reform UK.
Dalsze szczegóły:
Wiadomości doprowadziły do wezwania, aby Nigel Farage zajął się ustaleniami i przeanalizował powiązania w ramach partii Reform UK z elementami prorosyjskimi.
Rosja coraz częściej wykorzystuje kryptowaluty w handlu transgranicznym, aby obejść zachodnie sankcje.
Niedawny komentarz RAND Corporation również udokumentował strategiczne wykorzystanie przez Rosję schematów kryptograficznych, w tym stabilnych monet powiązanych z rublem oraz potencjalne wykorzystanie przez służby wywiadowcze.
#CryptoCrime
#Farage
#russia
#MoneyLaundering
#Tether