przy użyciu kryptowalut
Były wiceprezydent BANDES podpisał w 2020 roku umowę z słupem Zapatero, który teraz jest badany w Hiszpanii
Śledztwo
'Sprawa Zapatero'
Xavier León, Wenezuelczyk badany za przekierowanie aż 16.900 milionów dolarów z chavizmu przy użyciu kryptowalut
Były wiceprezydent BANDES podpisał w 2020 roku umowę z słupem Zapatero, który teraz jest badany w Hiszpanii
Xavier León
Zaktualizowano: 03/06/2026 05:55
Xavier León Anchustegui przez lata zajmował wysokie stanowiska w architekturze ekonomicznej chavizmu: wiceminister finansów, wiceprezydent Banku Rozwoju Ekonomicznego i Społecznego Wenezueli (BANDES), alternatywny gubernator w Banku Światowym. Dziś jest zatrzymany przez Narodową Służbę Wywiadu Boliwariańskiego (SEBIN) jako domniemany członek największej siatki korupcyjnej badanej w Wenezueli od dwóch dekad, tzw. sprawy PDVSA-Crypto, w której Transparencja Wenezuela szacuje zniknięte pieniądze na aż 16.900 milionów dolarów.
W tym kontekście umowa podpisana w Caracas 18 grudnia 2020 roku łączy go również z Julio Martínez Martínez, zidentyfikowanym przez Hiszpańską Jednostkę do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Finansową (UDEF) jako główny słup eksprezesidenta José Luisa Rodríguez Zapatero.
Umowa, która dotyczy Julito Martínez, zawarta jest pomiędzy publicznym bankiem w Wenezueli a Landside Holding LTD, jego spółką mającą siedzibę w Tórtoli, na Wyspach Dziewiczych. León Anchustegui występuje jako wiceprezydent wykonawczy BANDES. Julio Martínez Martínez figuruje jako prezydent Landside.
Celem mandatu była odzyskanie funduszy, które BANDES zdeponował w rajach podatkowych za pośrednictwem Noor Capital PSC, zarządcy finansowego z siedzibą w Abu Zabi. Wszystko to w ramach Umowy o Zarządzaniu Portfelem podpisanej 15 września 2017 roku.
W zamian umowa gwarantowała Martínezowi prowizję w wysokości «8,75% odzyskanych funduszy podczas negocjacji», jak dosłownie zapisano w dokumencie.
Mandat przyznawał Landside Holding «pełnomocnictwo do działania w swoim imieniu» oraz możliwość zlecania «konsultantom, prawnikom lub audytorom», według uznania. Klauzula wyłączności dodatkowo chroniła pozycję Martínez przez sześć miesięcy od podpisania.
Sprawa PDVSA-Cripto
Sprawa PDVSA-Cripto bada mechanizm, dzięki któremu Wenezuela zaczęła wymieniać ropę na kryptowaluty w latach 2019-2022, architekturę finansową zaprojektowaną w celu ominięcia międzynarodowych sankcji nałożonych na reżim Nicolasa Maduro.
Zgodnie z oskarżeniem, «waluty uzyskane ze sprzedaży ropy zostały przekierowane przez kryptowaluty i transakcje realizowane przez 74 spółki handlowe».
Wenezuelska prokuratura wycenia defraudację na 5,550 miliarda dolarów. Transparencja Wenezuela podnosi tę szacunkową wartość do 16,900 miliarda. Różnica między tymi dwiema liczbami to sama w sobie obraz nieprzejrzystości otaczającej proces.
Proces, który rozpoczął się w kwietniu 2026 roku na ostatnim piętrze Pałacu Sprawiedliwości w Caracas pod ścisłą obserwacją i zamknięty dla publiczności, ma 64 oskarżonych.
Na ławie oskarżonych znajduje się Tareck El Aissami, były wiceprezydent i były minister ropy, który dotarł na pierwszą rozprawę na wózku inwalidzkim, wyraźnie szczuplejszy, w niebieskim uniformie więźniów.
Proces dostarczył scen, które wydawały się nieprawdopodobne jeszcze trzy lata temu. El Aissami, który był drugim najpotężniejszym człowiekiem chavizmu, zeznał przed sądem, że był ofiarą tortur i wymuszeń ze strony prokuratorów Ministerstwa Publicznego.
Według źródeł sądowych, El Aissami zapewnił, że ówczesny prokurator generalny Tarek William Saab «przyszedł do jego celi, aby wyśmiewać jego warunki» i że pewnego razu powiedział: «Jesteś martwy. Dziś nienawidzi cię cały kraj, ale ja zajmę się tym, żeby nienawidził cię cały wszechświat». Oskarżony również zeznał, że przez osiem miesięcy spał na wyjątkowo zimnej podłodze pod ciągle włączonym reflektorem.
Prokurator Eddie Rodríguez, którego oskarżony wskazał jako osobę, która przychodziła do jego celi, aby wymusić na nim nagranie wideo przyznającego się do przestępstw, został tymczasowo wyłączony z sprawy.
Obrona, z drugiej strony, zażądała warunkowego zwolnienia, argumentując, że jej klient ma przepuklinę kręgosłupa i skrzeplinę w nodze jako skutki warunków jego aresztu. Sam El Aissami, jak podał El País, zażądał publicznych sesji z argumentem, który zawiera ironię trudną do zignorowania: «Jeśli to jest największa kradzież w historii, to powinno to być najprzejrzystsze postępowanie sądowe».
Więcej oskarżonych
Obok niego znajdują się były minister finansów Simón Zerpa, były deputowany Hugbel Roa oraz były superintendent kryptowalut Joselit Ramírez. Oskarżenia obejmują zdradę ojczyzny, przywłaszczenie mienia publicznego, pranie pieniędzy oraz przestępcze stowarzyszenie.
León Anchustegui został aresztowany z powodu domniemanych powiązań z tą siecią. SEBIN zatrzymał go wraz z trzema innymi byłymi wysokimi urzędnikami: Oswaldem Pérezem Cuevą, byłym wiceprezydentem finansów PDVSA; Juanem Santaną, byłym wiceministrem gazu; oraz Erikiem Jacinto Pérezem Rodríguezem, byłym wiceministrem węglowodorów.
Hiszpańskie powiązanie
Aresztowanie León Anchustegui w Wenezueli nabrało nieoczekiwanej wagi wskutek umowy z 2020 roku. Ten dokument stawia go jako wenezuelską stronę Julito Martínez, którego offshore'owa spółka Landside Holding Ltd. otrzymała szerokie uprawnienia do negocjacji w imieniu chavistowskiego banku publicznego w celu odzyskania funduszy zdeponowanych w Abu Zabi.
Jest jeden szczegół, który hiszpańscy śledczy uznają za szczególnie znaczący: mandat został podpisany dwa dni po tym, jak linia lotnicza Plus Ultra podpisała umowę płatności z kluczową chavistowską instytucją: Krajowym Instytutem Lotnictwa Cywilnego Wenezueli (INAC).
Były wiceprezydent chavistowskiego banku, dziś za kratkami w Caracas, i domniemany słup byłego hiszpańskiego prezydenta, dziś badany w Madrycie, dzielą mechanicznie napisany arkusz datowany na grudzień 2020 roku. Czasami najlepszą skrytką okazuje się archiwum sądowe.