Porozmawiajmy o ostatniej dość typowej sprawie, która łączy starą metodę "oszustwa na zabijanie świń" z praniem pieniędzy w kryptowalutach.

Mówiąc wprost, to zestaw "oszustwa miłosnego online + prania pieniędzy offline".

Schemat składa się z trzech kroków, każdy bardziej niebezpieczny od poprzedniego.

1. Stary teatr zaczyna się, emocje budowane: oszust (na przykład ktoś, kto podaje się za "Lin Hao") czatuje z tobą w Internecie, budując zaufanie, a następnie zaczyna chwalić się swoimi "wewnętrznymi informacjami" i "wysokimi zwrotami z inwestycji", czekając, aż się złapiesz.

2. Nowa sztuczka wprowadzona, wymiana gotówki na kryptowalutę: to kluczowy krok. Kiedy naprawdę chcesz zainwestować, on powie, że musisz dokonać transakcji w "dolarach amerykańskich".

Potem wskaże ci, abyś poszedł na dół do jego "przyjaciela" (na przykład osoby z sprawy, Chen lub Li), aby wymienić gotówkę w juanach na USDT.

Uwaga: to wcale nie jest normalna inwestycja, a twoje gotówki, poprzez pośrednika, stają się kryptowalutą, która jest całkowicie pod jego kontrolą.

3. Zniknięcie w sieci, trudne do odzyskania pieniądze: twoja gotówka trafiła do pośrednika offline, a równowartość USDT natychmiast znalazła się w portfelu kryptograficznym oszusta. Gdy pieniądze trafią do sieci, międzynarodowy transfer staje się o wiele bardziej skomplikowany.

Cały przepływ pieniędzy w tym procesie można zobaczyć na poniższym wykresie, wszystko staje się jasne.