Pranie pieniędzy w krypto: 5 lat za oszustwo na 97 milionów dolarów
Geoffrey Auyeung, 47 lat, odsiedzi pięć lat za swoją rolę w przenoszeniu milionów z fałszywego oszustwa naftowo-gazowego. Założył firmy-widma i przesyłał fundusze ofiar przez wiele kont bankowych i giełd krypto, w tym Gemini, BitStamp, Coinbase i Binance, zanim wysłał je za granicę lub do Nigerii i Rosji. Skala operacji, która przyniosła Auyeungowi ponad 4 miliony dolarów prowizji, była zbyt duża, by sąd mógł ją zignorować. Prokuratorzy wskazali, że Auyeung kontynuował swoje nielegalne działania nawet po postawieniu zarzutów, co pokazuje jawną pogardę dla prawa. Nawet dalej zbierał opłaty, przesyłając fundusze na konta swojej żony. Rząd przejmuje miliony w aktywach, w tym krypto, i domaga się dalszej rekompensaty od skazania prania pieniędzy.
#moneylaundering #fraud #bitcoin #tether #usdc
Geoffrey Auyeung, 47 lat, odsiedzi pięć lat za swoją rolę w przenoszeniu milionów z fałszywego oszustwa naftowo-gazowego. Założył firmy-widma i przesyłał fundusze ofiar przez wiele kont bankowych i giełd krypto, w tym Gemini, BitStamp, Coinbase i Binance, zanim wysłał je za granicę lub do Nigerii i Rosji. Skala operacji, która przyniosła Auyeungowi ponad 4 miliony dolarów prowizji, była zbyt duża, by sąd mógł ją zignorować. Prokuratorzy wskazali, że Auyeung kontynuował swoje nielegalne działania nawet po postawieniu zarzutów, co pokazuje jawną pogardę dla prawa. Nawet dalej zbierał opłaty, przesyłając fundusze na konta swojej żony. Rząd przejmuje miliony w aktywach, w tym krypto, i domaga się dalszej rekompensaty od skazania prania pieniędzy.
#moneylaundering #fraud #bitcoin #tether #usdc