Oto najnowsza poważna akcja egzekucyjna, w której amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) uderzyła w ring oszustów kryptowalutowych:

Trzy rzekome platformy handlowe aktywów kryptograficznych: Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. i Cirkor Inc.

Bitget

Giganci kryptowalutowi przenieśli miliardy związane z praniem pieniędzy, handlarzami narkotyków i hakerami z Korei Północnej

Hiszpania uderza w ring oszustów kryptowalutowych o wartości 460 milionów euro

25 listopada

25 lipca

📌 Co obejmuje akcja SEC

Kto został oskarżony? SEC złożył skargę cywilną w sprawie wykroczeń przeciwko:

Trzy podane jako platformy handlowe związanego z kryptowalutami: Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. oraz Cirkor Inc.

Cztery tzw. „kluby inwestycyjne”: AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. oraz Zenith Asset Tech Foundation. �

SEC

Co zrobili? Według skargi SEC:

Zorganizowana grupa oszustów skierowała się do amerykańskich inwestorów detalicznych, używając reklam w mediach społecznościowych oraz czatów grupowych na WhatsApp, by wciągnąć ludzi do fałszywych społeczności inwestycyjnych w kryptowalutach.

Operatorzy udawali „specjalistów finansowych”, wykorzystywali wygenerowane przez sztuczną inteligencję porady oraz filmy deepfake i kierowali inwestorów do fałszywych platform handlowych, które udawały mieć licencję rządową.

Ofiary zostawione były na depozyt funduszy na tych platformach (Morocoin, Berge, Cirkor), które nigdy nie umożliwiały rzeczywistego handlu.

W sumie inwestorzy zostali oszukani o ponad 14 milionów dolarów, przy czym środki zostały przekazane za granicę przez konta bankowe i portfele kryptowalutowe. �

SEC +1

Sposób działania oszustwa (szczegóły):

Oszuści wykorzystywali grupy WhatsApp zatytułowane „kluby inwestycyjne”, aby budować zaufanie i tworzyć iluzję zyskownej działalności.

Gdy zgromadzono wystarczająco dużo pieniędzy, ofiary próbujące wypłacić swoje środki otrzymywały informację, że muszą zapłacić dodatkowe „podatki” lub „opłaty weryfikacyjne” — klasyczna oszustwa typu „wycinka świni”.

Środki zostały nieprawidłowo wykorzystane zamiast inwestowane. �

SEC +1

Postawy prawne i cele SEC

SEC oskarżyło odpowiednich osób o naruszenie przepisów antyoszustwa zawartych w Aktach o Papierach Wartościowych z 1933 roku oraz Aktach o Rynku Papierów Wartościowych z 1934 roku.

Agencja domaga się wydania stałych zakazów, kar cywilnych oraz zwrotu zysków z odsetkami wobec oskarżonych.

W ramach szeroko rozumianych działań ochrony inwestorów SEC wydał również ostrzeżenia dotyczące oszustw łączących media społecznościowe z aplikacjami komunikacyjnymi. �

SEC

📊 Szerszy kontekst

Ta akcja represyjna jest częścią długotrwałego trendu w 2025 roku, w którym regulatory na całym świecie intensyfikują działania wobec oszustw związanych z kryptowalutami i aktywności nielegalnej:

Hiszpania ostatnio rozbiła szkodliwy kryptofraud o wartości 460 milionów euro, mając ponad 5000 ofiar. �

Bitget

Duże śledztwa nadal ujawniają, jak platformy kryptowalutowe są wykorzystywane do przemytu pieniędzy i przestępstw kryminalnych. �

ICIJ

Jeśli chcesz, mogę również podać wskazówki, jak rozpoznać i uniknąć oszustw kryptowalutowych podobnych do tego.

#SEC. #CryptoFraud #CryptoScam #InvestorAlert #FinancialCrime