#Alert🔴
🚨 Oszustwo "Płatność przez osoby trzecie": Jak oszuści wykorzystują cię do prania pieniędzy
Ta technika pozwala przestępcy okraść ofiarę, jednocześnie zrzucając winę na niewinnego sprzedawcę kryptowalut. Oto szczegółowy mechanizm:
1. Przynęta: Obietnica bogactwa
Oszuści przyciągają klientów na Telegramie, WhatsAppie lub Facebooku dowodami na zyski (kupony zakładów, trading, inwestycje). Proponują dostęp do "Grupy VIP" w zamian za określoną kwotę, na przykład 100 $.
2. Most: Wykorzystanie sprzedawcy P2P
Tutaj oszust staje się niewidoczny. Zamiast podawać swoje własne konto bankowe lub numer telefonu:
Udaje się na platformę (Binance, Bybit itd.) i otwiera zlecenie kupna kryptowalut za 100 $.
Zbiera dane do płatności (Mobile Money lub przelew) od legalnego sprzedawcy na platformie.
Przesyła te dane swojej ofierze.
3. Zbrodnia: Ofiara płaci za oszusta
Ofiara dokonuje przelewu w dobrej wierze, myśląc, że płaci za dostęp do grupy VIP.
Oszuści otrzymują dowód płatności od ofiary i natychmiast przekazują go sprzedawcy na platformie kryptowalutowej.
Sprzedawca, widząc pieniądze na swoim koncie, uwalnia kryptowaluty.
Rezultat: Oszust otrzymuje kryptowalutę (niepodlegającą śledzeniu) i blokuje ofiarę.
Dlaczego to jest niezwykle niebezpieczne?
Dla ofiary: Traci swoje pieniądze i nie może ścigać oszusta, ponieważ konto, na które wysłała pieniądze, należy do sprzedawcy, który nie jest winny.
Dla sprzedawcy (największe ryzyko): Jego konto może zostać zablokowane przez policję z powodu oszustwa lub prania pieniędzy. W oczach prawa to on otrzymał skradzione pieniądze. Staje się "idealnym podejrzanym", mimo że został wykorzystany.
Dla oszusta: Jest jedynym zwycięzcą. Przekształcił skradzione pieniądze w aktywa kryptograficzne, nie ujawniając swojej tożsamości.
💡 Jak się chronić?
👇👇👇👇👇👇👇👇👇