----“太子集团”崩塌：从柬埔寨首富到全网通缉，背后的比特币洗钱网络令人震惊
如果你在柬埔寨街头看到有人开着豪车、标着“太子集团”字样的车，甚至有人在某个珠宝店门口展示一副毕加索名画，那八成是陈志旗下的企业。
“天上掉下一个钢镚儿，都得是太子集团的。”
这是柬埔寨网友对这个“垄断”一切的集团的戏称。虽然听起来有些夸张，但它也从侧面反映出，这个集团早已根深蒂固地嵌入了柬埔寨的金融、社会与政治体系。
一、陈志：从福建小城到“柬埔寨之王”
陈志，这个名字在中国的区块链和加密币圈并不陌生。他以“商业神童”的标签出名，从不起眼的网络管理员做起，逐渐在柬埔寨建立起庞大的商业帝国——太子集团。
资料显示，陈志早年从事网络数据买卖、游戏交友网站，甚至在“热血传奇”游戏高峰期，组织团队建造“私服”，这为他日后利用网络进行诈骗埋下伏笔。
据其旗下新加坡基金管理公司 DW 资本的网站介绍，他是一位“年轻有为的商业领袖”。但实际上，大部分人都知道，他只是个“走出国门做诈骗”的福建小伙。
二、柬埔寨“暴力诈骗帝国”的终结
2025 年 1 月 7 日，据《柬中时报》报道，陈志被柬埔寨当局逮捕，并被引渡回中国，接受进一步调查。
这不仅意味着太子集团在柬埔寨长达十年的“犯罪产业链”被打破，也意味着这位曾经在中国跨境犯罪圈“风头无两”的大佬，终于在法律的追捕下曝光。
美国检方早已盯上太子集团，并在2024年10月指控陈志主导的犯罪网络，涉及强迫劳动、跨境诈骗、网络赌博和加密货币洗钱等多重罪名。
起诉书直言不讳地指出：这是一个建立在他人苦难之上的帝国。
三、洗钱网络暴露：比特币成为“避风港”
在太子集团崩塌的背后，隐藏着一个隐秘的加密货币洗钱网络。
《柬中时报》称，柬埔寨的汇旺集团（Huione Group）是太子集团的主要洗钱机构。该集团曾被称作“柬埔寨的支付宝”，如今却成了“非法资金流转的中转站”。
与太子集团相关，汇旺集团的资产被冻结，公司上线了一条《暂停提现公告》，暗示其曾经的“业务”已经全面崩溃。
而根据美国司法部的调查，太子集团曾将非法所得通过比特币转出并洗白，诈骗所得规模高达数十亿美元，尤其是针对国际受害者的网络诈骗，更让整个加密货币行业陷入舆论风暴。
四、从“欧美盘”到“国际通缉”
有人说：“不做欧美盘，就不会这么快出事。”
这句话有一定道理。太子集团在柬埔寨的“土地、黑产、暴力”并行的模式，最初依赖的是中国用户，目标是中国大陆的个体用户。但随着中国加强打击跨境犯罪、加密货币监管不断收紧，该集团开始转向“欧美盘”，即主要针对欧美市场进行网络诈骗活动。
这种“高风险、高回头”的模式，也让他们逐渐背离了最初的“国内业务”，最终引来多方围剿。
五、国内早已开始打击——“王子集团”并非空穴来风
实际上，柬埔寨太子集团并非突然现身，早在2020年，中国警方就开始调查该集团。
5.27 专案组成立，专攻“柬埔寨太子集团特大跨境网络赌博犯罪集团”，并持续跟踪其资金链和人员网络。
2023年，四川旺苍法院审理了一起与太子集团相关的非法网络赌博案，涉案金额达50亿元人民币，进一步暴露了这个集团在中国境外的犯罪网络。
写在最后：隐藏在加密宇宙中的“黑洞”
从“有个小脑门”的福建青年，到掌控柬埔寨边界的“黑色帝国”，陈志的诈骗之路并非一帆风顺，但正是他的胆识和资源让他脱颖而出。
而今天，随着他被捕回国，也意味着，中国数字货币监管与跨境打击行动终于敲响了警钟。
我们都曾在币圈看到过这些“刘畊宏式”的项目，也曾在论坛中见过这些“走出国门”的规模庞大的操作。
但遗忘的往往是这些背后的人，以及他们如何利用加密货币的匿名性和跨境性来规避监管。
