Wewnątrz 1-miliardowego kanału kryptowalutowego IRGC ukrytego w Wielkiej Brytanii
TRM Labs odkrył olbrzymią sprawę ukrytej infrastruktury finansowej działającej w pełnym oczu: dwie rejestracje w Wielkiej Brytanii kryptowalutowe giełdy — Zedcex i Zedxion — bezszelestnie przetworzyły niemal 1 miliard dolarów USDT dla Iranu Islamickiej Gardy Rewolucyjnej (IRGC). Mimo że prezentowały się jako zwykłe platformy handlowe i wielokrotnie zgłaszały „nieczynne” konta w Wielkiej Brytanii, giełdy działały jako jedna jednostka zintegrowana głęboko w ekosystemie unikania sankcji Iranu.
Według analizy TRM przepływy związane z IRGC stanowiły nawet 87% całej aktywności w 2024 roku. Ślady korporacyjne wskazują na sankcjonowanego finansisty Babaka Zanjani, którego wcześniejsze zaangażowanie w przemywanie miliardów dla jednostek reżimu irańskiego podkreśla, że to nie był przypadkowy wykorzystanie kryptowalutowych kanałów, ale część sieci finansowej zorientowanej na państwo, która dostosowała się do stablecoinów.
Raport również wskazuje na bezpośrednie przelewy — bez pośredników — na finansistę Houti zaznaczony przez USA, co pokazuje, jak giełdy działały jako operacyjne rury płatnicze, a nie tylko przypadkowe punkty kontaktowe. Z większością aktywności rozliczanej w USDT na sieci TRON, ten przypadek pokazuje, jak głęboko sankcjonowane jednostki teraz integrują się z głównymi rynkami stablecoinów.
Dla regulacyjnych instytucji i branży wyniki te budzą pilne pytania dotyczące własności rzeczywistej, ofszorek korporacyjnych oraz rosnącego ryzyka budowania i kontroli całych platform kryptowalutowych przez organizacje sankcjonowane.
