W Stanach Zjednoczonych Ameryki trwa aktywne dochodzenie wobec kilku dużych operatorów bankomatu bitcoina (BTM). Główny Urząd Walki z Narkotykami (DEA), Departament Sprawiedliwości (DOJ) oraz inne agencje federalne sprawdzają działalność tych firm pod kątem naruszeń przepisów dotyczących walki z przestępczością finansową (AML) oraz finansowania terroryzmu.
Z danych oficjalnych wynika, że władze podejrzewają, iż niektóre BTM są wykorzystywane przez grupy przestępcze do anonimowego prania pieniędzy uzyskanych z nielegalnej działalności, w tym handlu narkotykami i oszustw. Szczególnie niepokoi ich niski poziom weryfikacji tożsamości (KYC) w wielu terminalach, co pozwala użytkownikom na dokonywanie transakcji bez odpowiedniej identyfikacji.
To śledztwo jest częścią szerszej inicjatywy rządu USA mającej na celu wzmocnienie regulacji w branży kryptowalutowej oraz zamknięcie luk dla nielegalnych operacji finansowych. Eksperci przewidują, że rezultatem będzie wprowadzenie surowszych zasad dla wszystkich dostawców usług w zakresie kryptowalut, w tym dla operatorów bankomatów bitcoinowych. Może to znacząco wpłynąć na dostępność i anonimowość transakcji kryptowalutowych w USA.
⚡️ Nie przegap ważnych wiadomości o regulacjach i bezpieczeństwie w świecie kryptowalut — subskrybuj na @Mining Updates #MiningUpdates !
#BitcoinATM #CryptoRegulation #aml #KYC #USInvestigation #DOJ #DEA #Cryptocurrency #FinancialCrime #BlockchainNews
