📉 Tajland wprowadza surowe środki wobec handlu złotem i przepływów tajnych środków finansowych
Tajlandia planuje ograniczyć spekulacyjny handel złotem oraz poprawić zbieranie danych finansowych w celu ograniczenia przepływów tajnych środków i przestępczości finansowej, po rekordowym wzroście cen złota, który spowodował niezwykłą siłę bahtu oraz duże operacje w dolarach amerykańskich.
Główne fakty:
Dzienna sprzedaż złota przez internet dla osób prywatnych może zostać ograniczona do 100–200 milionów bahtów, a transakcje fizyczne powyżej 200 000 dolarów USA wymagają pełnej dokumentacji.
Limit wymiany walut obcych dla osób prywatnych ustalony na 800 000 bahtów dziennie, aby zmniejszyć presję na baht.
Całkowity obrót złotem wzrósł do około 10 bilionów bahtów ($318 mld), podwajając się w porównaniu do 2024 roku; Tajlandia zaimportowała 180 ton złota i wyeksportowała 110 ton.
Autorzy utworzyli Biuro Danych, które w czasie rzeczywistym połączy dane finansowe z banków, handlowców złotem i aktywów cyfrowych, poprawiając monitorowanie i zapobieganie przestępstwom.
Obawy dotyczące przestępczości finansowej i tajnych środków obejmują niezwykłe eksporty złota do Kambodży, powiązane ze schematami oszustw, hazardem online i międzynarodowymi sieciami przestępczymi.
Wnioski ekspertów:
Wielostronna strategia rządu tajlandzkiego — ograniczenia handlu, lepsza koordynacja danych i surowsze zasady AML — ma na celu ograniczenie spekulacji na złoto, stabilizację bahtu oraz zmniejszenie nielegalnych przepływów finansowych. Strategia ta także stawia precedens w zakresie nadzoru nad aktywami cyfrowymi i monitoringu przepływów złota przez granice.
#ThailandFinance #GreyMoney #MoneyLaundering #WriteToEarnUpgrade #BTCVSGOLD $PAXG $XAG $XAU
