🚨 AKCJA WOBEC KRYPTO W INDIE 🚨
🇮🇳 Indyjski Urząd Wykrywania Przestępstw (ED) ponownie działa.
🔥 ODKRYTO FRAUDĘ W WARTOŚCI 42,5 MILIONÓW RUPJI W MAHARASZTRZE
Indyjski Urząd Wykrywania Przestępstw rozgryzł podejrzaną odczynę kryptowalutową związana z „Ether Trade Asia”, ujawniając straty inwestorów przekraczające ok. 472 000 USD.
🕵️♂️ CO SIĘ STAŁO?
📍 Nagpur, Maharashtra
📅 7 stycznia 2026
⚖️ Działania podjęte na podstawie PMLA, 2002
ED przeprowadziło operacje wyszukiwania na trzech lokalizacjach, skierowane przeciwko Nished Mahadeo Rao Wasnikowi i jego współpracownikom, oskarżonym o prowadzenie niezatwierdzonego platformy inwestycyjnej w kryptowalutach.
🎭 JAK DZIAŁAŁA FRAUDA?
🏨 Promocyjne seminarium w luksusowych hotelach
📢 Fałszywe doniesienia o wysokich zwrotach poprzez inwestycje w Ethereum
🧩 Fałszywy schemat dwustopniowy prowizji
🎯 Cel: niewiedzący inwestorzy detaliczni
Środki zostały allegedly:
💸 Przejęte na potrzeby osobiste
🏠 Zainwestowane w ruchome i nieruchome majątki
👛 Ukryte w prywatnych portfelach kryptowalutowych
🧾 ZABRANE I ZAMROZONE PRZEZ ED
🔒 Zamarzone konta bankowe: ponad 20 laków rupii
👛 Zabrany portfel kryptowalutowy: 43 laków rupii
🏘️ Wykryte majątki benami o wartości kilku kroreów
📄 Zabrane dowody inkriminujące oraz urządzenia cyfrowe
📌 Majątki benami to aktywa prowadzone na imię innej osoby w celu ukrycia prawdziwego właściciela.
⚡ SZERSZY OBRAZ
🚫 Oddzielne sprawy oszustw z ziemią:
💰 47,9 miliona rupii w kryptowalutach zamrożonych
🚨 NOWOŚĆ:
🇮🇳 ED zamroziło aktywa w wysokości 108,6 miliona rupii, w tym 47,9 miliona rupii w tokenach kryptowalutowych, powiązane z oszustwem o wartości 265,4 miliona rupii obejmującym fałszywe sprzedaż ziemi i obietnice zwrotów z kryptowalut.
📉 WOJNA INDII PRZECIWKO FRAUDOM KRYPTOWALUTOWYM
🔻 Spowodowane w grudniu rozbrojenie ogromnej oszustwa typu Ponzi/MLM
💥 Szacunkowe straty: 254 miliony USD
🔎 Wyszukiwania w Maharashtra, Karnataka i Delhi
⏳ Niektóre oszustwa miały miejsce przez prawie dziesięć lat.
🧠 WNIOSKI
❌ Gwarantowane zwroty z kryptowalut = CZERWONY SYGNAŁ
⚠️ Niezarejestrowane platformy = WYSOKI RYZYKO
🔐 Samodzielne przechowywanie nie oznacza immunizacji przed organami ścigania
📜 Zgodność i przejrzystość są ważniejsze niż kiedykolwiek. DYOR.
🔍 Oszustwa kryptowalutowe nie trwają wiecznie, księga zawsze ich dopadnie.
