Kaisar Kamza (qais_arr), popularny kazachstański bloger z milionami subskrybentów, został ogłoszony w międzynarodowy poszukiwaniu przez Agencję ds. Monitorowania Finansowego (AFM) Kazachstanu. Podejrzewają go o pomocnictwo w nielegalnej działalności hazardowej i wykorzystanie kryptowalut do prania pieniędzy.
Kluczowe szczegóły:
Zarzuty: Zatrudnienie obywateli do udziału w grach hazardowych poprzez reklamę kasyn online w mediach społecznościowych (Instagram, Telegram). Schemat: Otrzymywanie nagród i procentów od organizatorów kasyn na portfel kryptowalutowy w celu ukrycia nielegalnych dochodów. Zatrzymanie aktywów: Sąd zatwierdził zatrzymanie jego aktywów kryptograficznych o wartości powyżej $182 000 (ponad 93 mln tenge w ekwiwalencie), w tym USDT. Konsekwencje: W przypadku potwierdzenia zarzutów blogerowi grozi od 7 do 12 lat pozbawienia wolności.
Ta historia przypomina o znaczeniu przestrzegania przepisów prawa i przejrzystości operacji finansowych, nawet w świecie aktywów cyfrowych.
#Kazakhstan #CryptoNews #Regulations #BinanceSquare #USDT
