‼️ Wenezuelski obywatel oskarżony o nielegalne transfery kryptowalut o wartości 1 miliarda dolarów

🛡 W związku z doniesieniami o ogromnych rezerwach kryptowalut powiązanych z prezydentem Wenezueli Nicolás Maduro, amerykańscy prokuratorzy oskarżyli 59-letniego obywatela Wenezueli Jorge Figuera o przeprowadzanie nielegalnych transferów kryptowalut na łączną kwotę około 1 miliarda dolarów.

Władze twierdzą, że Figuera i jego wspólnicy przenieśli fundusze do kryptowalut, a następnie zamienili je na waluty fiducjarne za pomocą firm-słupów, zanim pieniądze dotarły do ostatecznych odbiorców, co wskazuje na zamiar ukrycia transakcji.

➡️ Fundusze miały być rzekomo wysyłane do Kolumbii, Chin, Panamy, Meksyku i innych jurysdykcji. Jeśli Figuera zostanie skazany, grozi mu do 20 lat więzienia.