Gdy wczesnym rankiem odebrałem telefon, serce mi zamarło.
„Jestem policjantem Wangiem z wydziału śledczego w XX, podejrzewasz się o udział w wielką sprawę prania pieniędzy, twoje konto zostało objęte czerwoną ostrzeżeniem…”
Nawet jeśli jesteś w świecie kryptowalut od dawna, usłyszenie tych słów sprawia, że skóra ci cierpnie. Ale pamiętaj o jednej rzeczy: im bardziej się denerwujesz, tym łatwiej popełnisz błąd. Jeśli rzeczywiście znajdziesz się w takiej sytuacji, postępuj według poniższych trzech kroków, współpracuj z dochodzeniem i maksymalnie chroń siebie.
Pierwszy krok, najpierw ustabilizuj swoją pozycję: transakcje same w sobie nie są nielegalne.
Policjant pyta o legalność, możesz jasno wyrazić: osobista sprzedaż kryptowalut nie jest nielegalna, nielegalne jest „bycie świadomym, że fundusze są problematyczne i nadal ich używanie”.
Skup się, by druga strona zrozumiała — jesteś tylko zwykłym inwestorem, transakcje odbywają się na legalnych platformach, nie brałeś udziału w żadnych nielegalnych działaniach, zachowanie musi być stabilne, ton musi być spokojny.
Drugi krok, w przypadku konieczności zwrotu pieniędzy, nie stawiaj oporu.
Jeśli powiedziano ci, że pewne fundusze mogą być problematyczne i proszą o współpracę przy zwrocie, nie wpadaj w panikę, nie stawiaj oporu, po prostu wyraź swoje stanowisko: w pełni współpracuję z dochodzeniem.
Proaktywnie dostarczaj dane transakcji, zrzuty ekranu przelewów, im bardziej jesteś przejrzysty, tym łatwiej sprawy będą miały mniejsze konsekwencje; stawianie oporu tylko przyciągnie więcej kont.
Trzeci krok, wyjaśnij charakter sprawy, współpraca nie pozostawi późniejszych problemów.
Jeśli rzeczywiście brałeś udział w nielegalnych działaniach, konto zostanie całkowicie zablokowane; jeśli to tylko normalna transakcja z błędnie przyjętymi funduszami, zazwyczaj zablokowana zostanie tylko jedna karta.
Pamiętaj: współpraca z dochodzeniem ≠ mieć kryminalną przeszłość, unikanie sytuacji to kopanie sobie dołu.
Na koniec podaruję ci „trzy zasady przetrwania” w świecie kryptowalut:
Sprawdzaj ludzi, sprawdzaj pieniądze, sprawdzaj adresy.
Świat kryptowalut nigdy nie polega na tym, kto szybko zarobi, ale na tym, kto długo przetrwa.
Pan Wang mówi tylko o doświadczeniach, które pozwolą ci przetrwać na rynku przez długi czas.