Dziś opowiem o systemie kontroli ryzyka Alpha. Zachęcam do polubienia i zapisania.
System kontroli ryzyka nie jest skomplikowany, ale prosto mówiąc, jest to system progów punktowych, a wszystkie konta
są niezależnymi jednostkami, które muszą być weryfikowane. Początkowy kredyt punktowy konta Alpha wynosi 100 punktów, a w ciągu ostatnich trzech miesięcy
nowo zarejestrowane konta mają wartość początkową 95 punktów.
1. Gdy konto ma następujące zachowania, nastąpi obniżenie punktów:
1. 90% środków na koncie pochodzi z innych kont Alpha (problem z transferem środków), odjęcie 20
punktów;
2. Logowanie się na dwóch kontach z tego samego urządzenia, odjęcie 5 punktów; logowanie się na trzech kontach, odjęcie 10 punktów, logowanie się na trzech
lub więcej, odjęcie 20 punktów;
3. Odbieranie airdropów z tego samego IP, gdy liczba kont jest większa lub równa 5, odjęcie 5 punktów za każde konto;
4. Gdy konto trzykrotnie nie przejdzie weryfikacji za pomocą rozpoznawania twarzy, odjęcie 10 punktów za każde konto:
5. Zbieranie środków z kilku kont na ten sam adres w łańcuchu, odjęcie 20 punktów za każde konto.
6. I tak dalej...
2. Gdy konto ma następujące zachowania, nastąpi dodanie punktów:
1. Gdy kwota na koncie przekracza 10WU, dodanie 20 punktów; powyżej 1WU, dodanie 10 punktów, poniżej 1WU brak punktów;
2. Gdy konto dokonało raz w ciągu 30 dni transakcji C2C, dodanie 5 punktów; gdy są transakcje spotowe lub kontraktowe, dodanie 10 punktów;
3. Gdy konto posiada tokeny Alpha o wartości większej niż 50U w ciągu 30 dni, dodanie 5 punktów;
4. Gdy w Binance Square są aktywności (w tym zmiana awatara, nazwy, posty, komentarze, głosowanie), dodanie 5 punktów;
5. I tak dalej.....
3. Gdy konto ma następujące zachowania, tymczasowo ustawiamy wartość kontrolną na 0, w przeciwnym razie na 1:
1. Działania związane z oszukiwaniem punktów na łańcuchu (wcześniejsza luka)
2. Działania związane z oszustwami punktowymi poprzez skrypty zgłoszone do weryfikacji.
3. I tak dalej....
4. Ryzyko punktowe konta zostanie ponownie ocenione w określonym okresie:
Wartość ryzyka Alpha konta = (początkowe punkty + punkty dodane - punkty odjęte) * tymczasowa kontrola
Podsumowując, gdy Binance potrzebuje zaostrzyć kontrolę ryzyka, wystarczy ustalić wyższy próg punktowy,
aby to regulować. Na przykład: gdy wartość konta spadnie poniżej 90 punktów, odbieranie airdropów i inne działania konta będą
wymagały obowiązkowej weryfikacji twarzy, gdy wartość konta spadnie poniżej 80 punktów, konto Alpha będzie tymczasowo wstrzymane, gdy wartość konta wyniesie 0,
wtedy konto zostanie na stałe zablokowane, a nagrody Alpha zostaną odebrane.
W następnym odcinku podzielę się kluczowymi wskazówkami unikania kontroli ryzyka Alpha w Binance. Lubię ten post. Śledź mnie.
