Wenezuelczyk staje w obliczu 20 lat więzienia za rzekome pranie pieniędzy w wysokości 1 miliarda dolarów w kryptowalutach

Wenezuelczyk Jorge Figueira staje w obliczu 20 lat więzienia za rzekome pranie 1 miliarda dolarów przez portfele kryptowalutowe i firmy-widma na wielu kontynentach w tym, co prokuratorzy nazywają jedną z największych spraw o pranie pieniędzy w historii Departamentu Sprawiedliwości.

Prokuratorzy federalni oskarżyli Wenezuelczyka o pranie około miliarda dolarów przez portfele kryptowalutowe i firmy-widma w tym, co urzędnicy opisują jako jedną z największych operacji prania pieniędzy oskarżonych przez Departament Sprawiedliwości.

Jorge Figueira, 59 lat, grozi do 20 lat więzienia, jeśli zostanie skazany za spisek w celu prania pieniędzy, a władze twierdzą, że jego sieć przetwarzała nielegalne fundusze na wielu kontynentach, celowo ukrywając transakcje przed organami ścigania.

Skarga złożona w Wschodniej Dzielnicy Wirginii oskarża Figueirę o kierowanie zaawansowanym aparatem prania pieniędzy, który przekształcał gotówkę w kryptowalutę, przesyłał aktywa cyfrowe przez wiele portfeli, a następnie wymieniał je z powrotem na dolary, zanim przekazał dochody do zamierzonych odbiorców w wysokiego ryzyka jurysdykcjach, w tym Kolumbii, Chinach, Panamie i Meksyku.

Prokuratorzy twierdzą, że więcej niż miliard dolarów przeszło przez zidentyfikowane portfele kryptowalutowe i konta finansowe między 2018 a obecnym czasem, przy czym większość funduszy przychodzących pochodziła z platform handlu kryptowalutami.

Sieć o wartości miliarda dolarów działała w wielu jurysdykcjach

Dokumenty sądowe ujawniają, że Figueira rzekomo zaangażował podwładnych do wykonania setek transferów mających na celu ukrycie pochodzenia i miejsc przeznaczenia funduszy.

Operacja opierała się na różnych kontach bankowych, kontach giełdowych kryptowalut, prywatnych portfelach cyfrowych i firmach-widmach, aby przenieść ogromne ilości nielegalnych pieniędzy do i z Stanów Zjednoczonych, według federalnych śledczych.

Agent specjalny Reid Davis z Wydziału Kryminalnego Biura FBI w Waszyngtonie powiedział, że biuro zidentyfikowało około 1 miliarda dolarów w kryptowalutach przechodzących przez portfele używane przez Figueirę.