Wilfredo Aquino, dyrektor w TD Bank, przyznał się do współpracy z siecią przestępczą w celu prania znacznych sum pieniędzy w latach 2019-2021. Według NS3.AI, Aquino ułatwiał transfer środków, przetwarzając liczne czeki bankowe, celowo ukrywając tożsamość przywódcy organizacji przestępczej. Teraz staje w obliczu poważnych konsekwencji prawnych, w tym potencjalnego wyroku więzienia do 20 lat, za obejście obowiązkowych wymogów raportowania.