Indyjskie władze aresztowały dwie osoby w związku z oszustwem BitConnect

Indyjskie władze aresztowały Nikunja Pravinbhaia Bhatta i Sanjaya Kotadię za ich domniemane zaangażowanie w oszustwo kryptowalutowe BitConnect oraz w sprawę porwania i powiązaną z nią extorsję. Według Odaily, śledztwo ujawniło, że grupa przestępcza wyłudziła 2 254 Bitcoinów, 11 000 Litecoinów i 145 milionów rupii w gotówce od ofiar poprzez porwania.

Część wyłudzonych Bitcoinów została przekształcona w ETH i USDT i przekazana za pośrednictwem kilku portfeli. Indyjska Direkcja Egzekwowania Prawa zablokowała aktywa o wartości około 190 milionów rupii, w tym kryptowaluty, akcje i gotówkę. Do tej pory całkowita wartość zabezpieczonych lub zablokowanych aktywów w tej sprawie wynosi około 21,7 miliarda rupii. BitConnect fałszywie promował swojego bota handlowego AI jako zdolnego do generowania miesięcznych zwrotów na poziomie 40%, aby przyciągnąć inwestorów. Śledztwo trwa.$BTC $BNB $ETH