Największa na świecie giełda kryptowalut poinformowała o zwiększeniu wydatków na zgodność z przepisami w ujęciu rok do roku ze 158 milionów dolarów do 213 milionów dolarów, kupując szereg nowych systemów oprogramowania do blokowania i zgłaszania podejrzanych transakcji. Wzrost wydatków odzwierciedla również koszty osobowe, w tym decyzję Binance o ponownym zatrudnieniu Steve'a Christie na stanowisku zastępcy dyrektora ds. zgodności.
„Znacznie rozwinęliśmy naszą kulturę zgodności. Jest to możliwe dzięki wysokiej jakości naszych pracowników, którzy nieustannie stawiają czoła nowym wyzwaniom i możliwościom tej ekscytującej i szybko rozwijającej się branży” – powiedział prezes Richard Teng, były regulator, który w listopadzie przejął najwyższe stanowisko od założyciela Binance, Changpenga Zhao.
Skupienie się Binance na przestrzeganiu przepisów stanowi jaskrawy kontrast z wcześniejszymi czasami, kiedy firma stała się liderem branży, po części dzięki gotowości do przymykania oczu na osoby naruszające zasady korzystania z jej platformy. Pod koniec ubiegłego roku firma zawarła ugodę z władzami USA, aby zakończyć kilka długotrwałych śledztw. Ugoda, która zbiegła się z przyznaniem się Zhao do zarzutów prania pieniędzy, nakłada na firmę obowiązek zapłaty ponad 4 miliardów dolarów grzywien i kar.
W ramach ugody Binance musi również zaakceptować wyznaczonego przez sąd nadzorcę, którego zadaniem będzie egzekwowanie warunków nałożonych przez Departament Sprawiedliwości, a także Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych (Financial Crimes Enforcement Network) i Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (Office of Foreign Assets Control), zajmujące się sankcjami, które są jednostkami Skarbu USA.
Wprowadzenie monitora prawdopodobnie powstrzyma Binance przed stosowaniem wątpliwych taktyk, w tym omijaniem przepisów, które wcześniej pomogły firmie zdobyć udział w rynku. Monitor nie został jeszcze formalnie wyznaczony przez sąd, ale rzecznik Binance powiedział, że ogłoszenie prawdopodobnie nastąpi wkrótce. Wybór monitora opiera się na liście zaproponowanej przez Binance i zweryfikowanej przez agencje.
Zhao tymczasem oczekuje na rozprawę w sprawie wyroku, która odbędzie się pod koniec miesiąca w sądzie federalnym w Seattle. Doniesienia sugerują, że zostanie skazany na 18 miesięcy więzienia federalnego, choć ostateczna kara może być niższa lub wyższa.
Pomimo tego wszystkiego, Binance odnotowało podobne odbicie, jakiego doświadczyły inne podmioty w branży kryptowalut po skazaniu Sama Bankmana-Frieda, dawnego rywala Zhao i założyciela FTX, któremu grozi kilkudziesięcioletnie więzienie po skazaniu za oszustwo.
Według rzecznika firmy, Binance pozyskało w styczniu ponad 3,5 miliarda dolarów nowych funduszy, co stanowi największą kwotę od listopada 2022 r., a łączna wartość aktywów na platformie przekroczyła obecnie 80 miliardów dolarów — o 10 miliardów dolarów więcej niż przed ustąpieniem Zhao.
W wywiadzie dla Fortune Christie powiedział, że zdecydował się wrócić do Binance po spędzeniu trochę czasu z rodziną i że wierzy, że kultura zgodności w firmie jest silniejsza niż kiedykolwiek, częściowo dzięki obecności dyrektora ds. zgodności Noaha Perlmana, który kiedyś pełnił funkcję globalnego szefa ds. przestępstw finansowych w Morgan Stanley.
„Ilość technologii, jaką Binance posiada do celów zgodności, należytej staranności i monitorowania transakcji, jest bezkonkurencyjna” – powiedział Christie. „Masz więcej technologii na wyciągnięcie ręki niż gdziekolwiek indziej, gdzie pracowałem”.