$BNB $#Bitcoin #solana #ETH #btc #SEC Binance, największa na rynku giełda bitcoinów (BTC) i kryptowalut, jest przedmiotem dochodzeń prowadzonych przez władze co najmniej czterech krajów na świecie, zlokalizowanych w Afryce, Europie i Ameryce Południowej.

Ogólnie rzecz biorąc, ten kantor jest oskarżany o udział w oszustwach, uchylaniu się od płacenia podatków, praniu pieniędzy, a nawet finansowaniu terroryzmu.

Oskarżenia pod adresem Binance spowodowały, że wielu inwestorów wycofało swoje środki z tej giełdy w obawie, że w końcu ona upadnie. Dochodzenia te wzbudziły obawy co do legalności i przejrzystości działań Binance w kilku krajach.

Które kraje badają Binance?

W ostatnim okresie, między końcem 2022, 2023 a początkiem 2024 r., co najmniej cztery kraje badają Binance. To są:

Niedawno w Nigerii w Afryce władze aresztowały dwóch dyrektorów Binance po przybyciu do tego kraju. Dzieje się tak w obliczu śledztw, w których zarzuca się, że wymiana ta działała nielegalnie w kraju.

W czerwcu 2023 r. Nigeryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nakazała tej spółce „natychmiast zaprzestać pozyskiwania nigeryjskich inwestorów do handlu na jej platformie”.

Kolejnym krajem, który otwarcie bada Binance, są Stany Zjednoczone. Różne urzędy rządowe, w tym Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Komisja ds. Handlu Towarami (CFTC) i Departament Sprawiedliwości, wyszkoliły swoją broń przeciwko największej giełdzie bitcoinów.