Uma acusação federal acusa Misam M. Abidi de operar um suposto esquema Ponzi cripto através da Star Credit Holdings de 2020 a 2024, desviando mais de $1,9 milhão para si e sua família.

De acordo com a NS3.AI, Abidi enfrenta 11 acusações ligadas ao suposto esquema.

As taxas incluem fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e apresentação de declarações de impostos falsas.