Plustoken carteira esquema Ponzi (grande esquema de criptomoedas transfronteiriço)

A lógica central é disfarçar-se como uma carteira inteligente, usando altos juros para atrair depósitos + um modelo de Ponzi de retorno por indicação para arrecadar dinheiro, sem suporte de lucro real, dependendo de novos fundos para pagar os antigos ganhos.

Declara-se externamente como uma carteira inteligente multifuncional, onde o depósito de moedas pode desfrutar de altos retornos estáticos (como retornos fixos diários), e ainda pode obter lucros estáveis através de "arbitragem de transferência" (comprar baixo e vender alto entre plataformas para lucrar com a diferença), enganando os investidores.

Estabelece um mecanismo de recompensa por indicação em múltiplas camadas, onde trazer novos investidores pode resultar em comissões, atraindo rapidamente usuários de todo o mundo, alcançando o pico em mais de 100 países e regiões.

Sem negócios reais de arbitragem, os ganhos dependem totalmente dos fundos dos novos investidores, e após a ruptura do fundo, a plataforma desmorona diretamente, com membros centrais fugindo com o dinheiro, envolvendo um montante superior a 400 bilhões de yuans, e todas as criptomoedas depositadas por um grande número de investidores não podem ser recuperadas.