DOJ intensifica a ofensiva! Infraestrutura base de lavagem de dinheiro cripto do Grupo Fortune (Huione) de US$ 7,2 bilhões foi confiscada
🚨 Grande movimento! O Departamento de Justiça dos EUA anunciou a apreensão das contas de computação em nuvem do Grupo Fortune na Camboja (Huione Group). Essas contas eram usadas para lavar até US$ 7,2 bilhões em recursos provenientes de golpes cripto.
Este é um passo fundamental da “Operation Riptide”, do FBI! Antes, a FinCEN já havia listado o Grupo Fortune como “principal entidade de preocupação por lavagem de dinheiro” — agora até a infraestrutura em nuvem foi colocada na mira.
💡 Ponto-chave: ao usar várias subsidiárias registradas em diferentes países para passar por brechas regulatórias, agora parece que esse caminho está ficando cada vez mais estreito.
#CryptoNews #Regulation #Compliance
🚨 Grande movimento! O Departamento de Justiça dos EUA anunciou a apreensão das contas de computação em nuvem do Grupo Fortune na Camboja (Huione Group). Essas contas eram usadas para lavar até US$ 7,2 bilhões em recursos provenientes de golpes cripto.
Este é um passo fundamental da “Operation Riptide”, do FBI! Antes, a FinCEN já havia listado o Grupo Fortune como “principal entidade de preocupação por lavagem de dinheiro” — agora até a infraestrutura em nuvem foi colocada na mira.
💡 Ponto-chave: ao usar várias subsidiárias registradas em diferentes países para passar por brechas regulatórias, agora parece que esse caminho está ficando cada vez mais estreito.
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