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Austrália desmantela esquema de lavagem de dinheiro cripto de $21M — 4 pessoas acusadas
A polícia australiana desmantelou um esquema de money laundering ligado a cripto de $21 milhões em Queensland após uma investigação de 18 meses.
🕵️♂️ O que aconteceu?
A Polícia Federal Australiana (AFP) encontrou um grupo usando:
Empresas falsas
Contas bancárias
Criptomoeda
para esconder e mover illegal money pelo país.
🔍 O que a polícia encontrou?
Nos dias 5 e 6 de junho de 2025, a polícia fez buscas em 14 casas e empresas em:
Brisbane
Gold Coast
Eles apreenderam:
🏠 17 propriedades
🚗 Vários veículos
🕵️♂️ O que aconteceu?
A Polícia Federal Australiana (AFP) encontrou um grupo usando:
Empresas falsas
Contas bancárias
Criptomoeda
para esconder e mover illegal money pelo país.
🔍 O que a polícia encontrou?
Nos dias 5 e 6 de junho de 2025, a polícia fez buscas em 14 casas e empresas em:
Brisbane
Gold Coast
Eles apreenderam:
🏠 17 propriedades
🚗 Vários veículos
$BTC
A Decisão sobre Lavagem de Dinheiro com Bitcoin
O Serviço de Prosecução da Coroa do Reino Unido (CPS) emitiu uma ordem de "pague ou fique" contra Seng Hok Ling. Ele foi considerado um cúmplice chave em uma operação massiva de lavagem de dinheiro destinada a ocultar os proventos de um esquema de fraude global.
Os Principais Envolvidos
Seng Hok Ling: O indivíduo ordenado a reembolsar milhões. Ele atuou como um lavador de dinheiro, ajudando a obscurecer a origem de fundos ilícitos.
Zhimin Qian: O mestre por trás de um enorme esquema Ponzi. Qian defraudou mais de 128.000 investidores e converteu o dinheiro roubado em Bitcoin para escondê-lo das autoridades.
Demandas:
Ordem de Reembolso: Seng Hok Ling é obrigado a pagar mais de $7,6 milhões.
Consequência: A falha em realizar este pagamento resultará em tempo adicional de prisão.
Bitcoin Apreendido: Um total de 61.000 BTC foi confiscado pelas autoridades do Reino Unido.
Valor de Mercado Total: Os ativos apreendidos estão avaliados em aproximadamente $5,4 bilhões.
Registro Histórico: Isso representa a maior apreensão de criptomoeda na história do Reino Unido.
Impacto nas Vítimas: O esquema de fraude original afetou aproximadamente 128.000 investidores.
#bitcoin #annoucement #BitcoinLaundering #thefts #latestupdatebinance
A Decisão sobre Lavagem de Dinheiro com Bitcoin
O Serviço de Prosecução da Coroa do Reino Unido (CPS) emitiu uma ordem de "pague ou fique" contra Seng Hok Ling. Ele foi considerado um cúmplice chave em uma operação massiva de lavagem de dinheiro destinada a ocultar os proventos de um esquema de fraude global.
Os Principais Envolvidos
Seng Hok Ling: O indivíduo ordenado a reembolsar milhões. Ele atuou como um lavador de dinheiro, ajudando a obscurecer a origem de fundos ilícitos.
Zhimin Qian: O mestre por trás de um enorme esquema Ponzi. Qian defraudou mais de 128.000 investidores e converteu o dinheiro roubado em Bitcoin para escondê-lo das autoridades.
Demandas:
Ordem de Reembolso: Seng Hok Ling é obrigado a pagar mais de $7,6 milhões.
Consequência: A falha em realizar este pagamento resultará em tempo adicional de prisão.
Bitcoin Apreendido: Um total de 61.000 BTC foi confiscado pelas autoridades do Reino Unido.
Valor de Mercado Total: Os ativos apreendidos estão avaliados em aproximadamente $5,4 bilhões.
Registro Histórico: Isso representa a maior apreensão de criptomoeda na história do Reino Unido.
Impacto nas Vítimas: O esquema de fraude original afetou aproximadamente 128.000 investidores.
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