caresact
111 visualizações
2 a discutir
Popular
Mais recente
🚨⚖️ CASO DE FRAUDE DA LEI CARES — CONDENAÇÕES EM ⚖️🚨
👩⚖️ Duas mulheres foram consideradas culpadas em um esquema de fraude bancária & lavagem de dinheiro ligado aos fundos de ajuda COVID dos EUA 💰
📍 Estados envolvidos: Nova Jersey & Virgínia Ocidental
💵 Valor da fraude: $145,625
📄 O que elas fizeram:
❌ Submeteram uma aplicação falsa de empréstimo PPP
🧾 Detalhes falsos de emprego & renda
💸 Garantiram $15,625 fraudulentamente
🔄 Fundos foram então movidos através de carteiras digitais
🕵️ Detalhes da transação disfarçados para ocultar o rastro do dinheiro
⚠️ Lembrete: Fraude financeira deixa uma pegada digital — a aplicação da lei está se intensificando
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #Notícias 🚨💼
👩⚖️ Duas mulheres foram consideradas culpadas em um esquema de fraude bancária & lavagem de dinheiro ligado aos fundos de ajuda COVID dos EUA 💰
📍 Estados envolvidos: Nova Jersey & Virgínia Ocidental
💵 Valor da fraude: $145,625
📄 O que elas fizeram:
❌ Submeteram uma aplicação falsa de empréstimo PPP
🧾 Detalhes falsos de emprego & renda
💸 Garantiram $15,625 fraudulentamente
🔄 Fundos foram então movidos através de carteiras digitais
🕵️ Detalhes da transação disfarçados para ocultar o rastro do dinheiro
⚠️ Lembrete: Fraude financeira deixa uma pegada digital — a aplicação da lei está se intensificando
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #Notícias 🚨💼
Inicia sessão para explorares mais conteúdos