Operador de negociação de ações falso condenado por lavar $2,9 milhões em cripto
25 de novembro de 2025
Três cúmplices também condenados a mais de dois anos cada.
Site de negociação falso usou logotipos roubados de um provedor de valores mobiliários "famoso".
116 vítimas enganadas ao entregar ao golpista $4,2 milhões.
Um tribunal na Coreia do Sul condenou um homem que lançou uma plataforma de negociação de valores mobiliários falsa e usou cripto para lavar seus $4,2 milhões de lucros.
Os operadores do site roubaram logotipos e outros dados de uma empresa de valores mobiliários "famosa" não identificada na tentativa de dar ao seu esquema uma aparência de autenticidade, escreveu o jornal sul-coreano Hankook Ilbo.
O caso foi conduzido na Divisão Criminal do Tribunal Distrital de Gwangju, onde o Juiz Presida Kim Young-gyu ouviu que os operadores da plataforma haviam enganado 116 vítimas. Kim condenou o homem a oito anos.
"A lavagem de dinheiro foi um elemento chave neste esquema criminoso", disse Kim. "O réu desempenhou um papel chave e de liderança no processo de lavagem de dinheiro. Seu nível de responsabilidade é muito alto. O tribunal acredita que ele precisa ser punido severamente.
Os casos destacam como uma onda de crimes varreu a indústria de cripto. Fraudes de investimento em criptomoedas causaram mais de $5,8 bilhões em perdas reportadas em 2024, de acordo com o FBI.
Criminosos cibernéticos roubaram mais de $2,4 bilhões em 2025 por meio de hacks e explorações, o dobro do total roubado em 2024, de acordo com a DefiLlama. As chamadas fraudes de "abate de porcos" estão aumentando, com $4 bilhões roubados de vítimas em 2024, mostram os dados da Chainalysis.
Hacks contra empresas de cripto aumentaram em 2025.
Lavador de dinheiro condenado
O homem de 43 anos, não identificado na mídia por razões legais, foi considerado culpado de violar as leis de fraude na internet da Coreia do Sul.
Ele foi julgado junto com três cúmplices não identificados que o ajudaram a usar criptomoedas não divulgadas para "ocultar os lucros de seu crime."
Um desses cúmplices recebeu uma pena de prisão de três anos. Outro foi condenado a dois anos e 10 meses,
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