A acusação adicional de Do Kwon inclui acusações de lavagem de dinheiro
O cofundador do Terraform Labs foi indiciado por oito acusações em 2023, mas provavelmente enfrentará acusações adicionais de conspiração para lavagem de dinheiro.
O Ministério Público dos EUA revelou acusações adicionais contra o cofundador do Terraform Labs, Do Kwon, após sua extradição de Montenegro: conspiração para lavagem de dinheiro.
Em uma acusação suplementar revelada em 2 de janeiro no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, o procurador dos EUA Damian Williams acusou Kwon de conspirar com terceiros para cometer lavagem de dinheiro .
De acordo com o procurador dos EUA, o cofundador da Terraform facilitou mais de US$ 10.000 em transações na plataforma “sabendo que os ativos envolvidos em certas transações financeiras eram rendimentos de alguma forma de atividade ilegal”.
A acusação de lavagem de dinheiro faz parte de uma acusação substitutiva que não foi originalmente apresentada como parte de uma acusação de oito acusações contra Kwon em março de 2023. Os promotores apresentaram a acusação selada em maio de 2024, e um juiz ordenou que a acusação fosse tornada pública durante o julgamento de Kwon em 2 de janeiro.
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