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AML de Múltiplos Fornecedores: Por Que o Mercado Está Indo Além de uma Única "Fonte de Verdade"
À medida que o mercado de criptomoedas se expande e os esquemas financeiros se tornam mais complexos, o modelo clássico de AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) - que depende de um único fornecedor - está cada vez mais falhando em entregar resultados. Em resposta, a indústria está gradualmente mudando para uma abordagem de múltiplos fornecedores, onde o risco é avaliado usando várias fontes independentes simultaneamente. Essa mudança está alterando não apenas a arquitetura técnica dos sistemas de AML, mas também a lógica por trás da tomada de decisões de conformidade.
De Um Fornecedor Para Várias Fontes de Dados
De Um Fornecedor Para Várias Fontes de Dados
Fluxos Ilícitos de Criptomoedas Atingem Novas Alturas: O Que Isso Significa
Introdução
Novas pesquisas revelam que a atividade ilícita envolvendo criptomoedas disparou para níveis sem precedentes em 2025, levantando preocupações entre reguladores e observadores da indústria.
O Que Aconteceu
Um relatório recente constatou que os fluxos ilícitos de criptomoedas atingiram cerca de $158 bilhões em 2025 — um grande salto em relação ao ano anterior. Esse aumento inclui atividades relacionadas à evasão de sanções, grandes invasões e crime financeiro organizado. Ferramentas aprimoradas de rastreamento de blockchain ajudaram a identificar esses fluxos, mas o uso criminoso de ativos digitais continua sendo um desafio persistente.
Novas pesquisas revelam que a atividade ilícita envolvendo criptomoedas disparou para níveis sem precedentes em 2025, levantando preocupações entre reguladores e observadores da indústria.
O Que Aconteceu
Um relatório recente constatou que os fluxos ilícitos de criptomoedas atingiram cerca de $158 bilhões em 2025 — um grande salto em relação ao ano anterior. Esse aumento inclui atividades relacionadas à evasão de sanções, grandes invasões e crime financeiro organizado. Ferramentas aprimoradas de rastreamento de blockchain ajudaram a identificar esses fluxos, mas o uso criminoso de ativos digitais continua sendo um desafio persistente.
Crypto #Compliance 2026 — os dados não mentem. 📊🧠
A atividade ilícita on-chain atingiu novos recordes: ~$154–158B recebidos por endereços de criptomoeda ilícitos em 2025 (+140–160% YoY).
No entanto, como uma parte do volume total de mercado, caiu ligeiramente (~1.2% vs 1.3% em 2024) — um sinal claro de que as estruturas de detecção estão se tornando mais inteligentes, não mais brandas.
A atividade ligada a sanções explodiu (+694% YoY), enquanto os fluxos de criptomoedas alinhados ao estado (Rússia / Irã / Venezuela) estão ativamente remodelando os modelos de risco global 🌍.
Os reguladores responderam de forma decisiva: a aplicação da Regra de Viagem do FATF agora é um padrão global, e as regras de AML/KYC estão sendo implementadas com penalidades reais, não diretrizes.
Multas + des-risco não são mais teóricas — elas são existenciais ⚠️.
Resultado: a conformidade não é mais uma simples verificação, mas uma trincheira estratégica para a participação institucional a longo prazo 🏦.
Fatos chave (pronto para comentários / threads):
• Fluxos ilícitos de criptomoedas atingiram ~$158B em 2025 — nível mais alto em 5 anos 📈
• Atividade on-chain ligada a sanções aumentou ~694% YoY 🚨
• Regra de Viagem do FATF + global #aml /#kyc agora é mainstream, não periférico 🌐
• Conformidade forte = taxas de atividade ilícita mais baixas entre VASPs regulamentados 🛡️
#ViralAiHub
A atividade ilícita on-chain atingiu novos recordes: ~$154–158B recebidos por endereços de criptomoeda ilícitos em 2025 (+140–160% YoY).
No entanto, como uma parte do volume total de mercado, caiu ligeiramente (~1.2% vs 1.3% em 2024) — um sinal claro de que as estruturas de detecção estão se tornando mais inteligentes, não mais brandas.
A atividade ligada a sanções explodiu (+694% YoY), enquanto os fluxos de criptomoedas alinhados ao estado (Rússia / Irã / Venezuela) estão ativamente remodelando os modelos de risco global 🌍.
Os reguladores responderam de forma decisiva: a aplicação da Regra de Viagem do FATF agora é um padrão global, e as regras de AML/KYC estão sendo implementadas com penalidades reais, não diretrizes.
Multas + des-risco não são mais teóricas — elas são existenciais ⚠️.
Resultado: a conformidade não é mais uma simples verificação, mas uma trincheira estratégica para a participação institucional a longo prazo 🏦.
Fatos chave (pronto para comentários / threads):
• Fluxos ilícitos de criptomoedas atingiram ~$158B em 2025 — nível mais alto em 5 anos 📈
• Atividade on-chain ligada a sanções aumentou ~694% YoY 🚨
• Regra de Viagem do FATF + global #aml /#kyc agora é mainstream, não periférico 🌐
• Conformidade forte = taxas de atividade ilícita mais baixas entre VASPs regulamentados 🛡️
#ViralAiHub
A Coreia do Sul aprovou uma grande reforma em sua estrutura de licenciamento de criptomoedas, apertando significativamente as regras para as bolsas e seus acionistas.
De acordo com a lei AML emendada, os reguladores agora irão avaliar não apenas executivos, mas também acionistas controladores, expandindo as verificações para incluir crimes econômicos graves, evasão fiscal, violações de comércio justo e infrações das leis de proteção ao usuário de criptomoedas. A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) também ganha maior discrição para avaliar a saúde financeira de uma empresa, controles internos e credibilidade geral.
Notavelmente, as autoridades podem emitir licenças condicionais, permitindo que as bolsas operem enquanto abordam os riscos de AML ou proteção ao usuário. Os legisladores também estão considerando limites de propriedade de 15–20%, tratando as bolsas mais como infraestrutura de mercado financeiro do que como startups privadas.
📊 Visão do analista: Isso fortalece a integridade do mercado e a confiança dos investidores, mas eleva as barreiras de entrada e pode limitar a inovação. A longo prazo, favorece os players em conformidade e bem capitalizados.
#CryptoRegulation #SouthKorea #CryptoExchanges #DigitalAssets #aml
De acordo com a lei AML emendada, os reguladores agora irão avaliar não apenas executivos, mas também acionistas controladores, expandindo as verificações para incluir crimes econômicos graves, evasão fiscal, violações de comércio justo e infrações das leis de proteção ao usuário de criptomoedas. A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) também ganha maior discrição para avaliar a saúde financeira de uma empresa, controles internos e credibilidade geral.
Notavelmente, as autoridades podem emitir licenças condicionais, permitindo que as bolsas operem enquanto abordam os riscos de AML ou proteção ao usuário. Os legisladores também estão considerando limites de propriedade de 15–20%, tratando as bolsas mais como infraestrutura de mercado financeiro do que como startups privadas.
📊 Visão do analista: Isso fortalece a integridade do mercado e a confiança dos investidores, mas eleva as barreiras de entrada e pode limitar a inovação. A longo prazo, favorece os players em conformidade e bem capitalizados.
#CryptoRegulation #SouthKorea #CryptoExchanges #DigitalAssets #aml
🚨 COREIA DO SUL 2026: AÇÃO CONTRA ACIONISTAS DE CRIPTOMOEDAS — MURO DE TRANSPARÊNCIA SUBINDO 🇰🇷⚖️
Isso não é uma regulamentação menor — isso é um aperto estrutural de conformidade.
Aqui está o resumo que todo participante de cripto deve notar 👇
🏛️ NOVA EMENDA LEGISLATIVA APROVADA
A Assembleia Nacional da Coreia do Sul aprovou uma regra exigindo que os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) divulguem os registros criminais dos principais acionistas.
Margem de votação: 246 / 247 a favor — apoio político quase unânime.
Isso não é uma orientação leve — isso é supervisão aplicável.
🔍 FOCO: TRANSPARÊNCIA DE PROPRIEDADE
A emenda visa as pessoas por trás das plataformas, não apenas as próprias plataformas.
• Verificação de acionistas principais
• Divulgações de antecedentes
• Expectativas de licenciamento mais rigorosas
• Cadeias de responsabilidade aumentadas
Isso muda o escrutínio de operações → estruturas de propriedade.
⚠️ IMPULSO ANTI-LAVAGEM DE DINHEIRO
O objetivo principal é reduzir:
• Canais de lavagem de dinheiro
• Abuso de propriedade de fachada
• Controle de câmbio fraudulento
• Fluxos de capital ilícitos
É um filtro de integridade preventivo para a indústria.
📉 IMPACTO NO MERCADO & NA INDÚSTRIA
• Bolsas menores podem enfrentar pressão de conformidade
• A confiança institucional pode melhorar
• Barreiras de entrada aumentam para investidores opacos
• Consolidação regional provável
A pressão regulatória frequentemente aperta os jogadores fracos enquanto legitima os mais fortes.
💡 CONCLUSÃO MACRO
Transparência acionária mais rigorosa = maiores custos de conformidade, mas credibilidade mais forte a longo prazo para o ecossistema cripto na Coreia do Sul.
Curto prazo → fricção & reestruturação.
Longo prazo → cordialidade institucional & risco sistêmico reduzido.
Os mercados estão observando de perto:
🪙 Tokens de Exchange
🏦 VASPs licenciados
📊 Empresas de Conformidade & RegTech
🌐 Fluxos de Liquidez Cripto Regionais
Quando a transparência de propriedade se aperta…
a indústria troca opacidade por legitimidade.
$SENT $XAG #SouthKorea #CryptoRegulation #AML #BlockchainPolicy #DigitalAssets
Isso não é uma regulamentação menor — isso é um aperto estrutural de conformidade.
Aqui está o resumo que todo participante de cripto deve notar 👇
🏛️ NOVA EMENDA LEGISLATIVA APROVADA
A Assembleia Nacional da Coreia do Sul aprovou uma regra exigindo que os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) divulguem os registros criminais dos principais acionistas.
Margem de votação: 246 / 247 a favor — apoio político quase unânime.
Isso não é uma orientação leve — isso é supervisão aplicável.
🔍 FOCO: TRANSPARÊNCIA DE PROPRIEDADE
A emenda visa as pessoas por trás das plataformas, não apenas as próprias plataformas.
• Verificação de acionistas principais
• Divulgações de antecedentes
• Expectativas de licenciamento mais rigorosas
• Cadeias de responsabilidade aumentadas
Isso muda o escrutínio de operações → estruturas de propriedade.
⚠️ IMPULSO ANTI-LAVAGEM DE DINHEIRO
O objetivo principal é reduzir:
• Canais de lavagem de dinheiro
• Abuso de propriedade de fachada
• Controle de câmbio fraudulento
• Fluxos de capital ilícitos
É um filtro de integridade preventivo para a indústria.
📉 IMPACTO NO MERCADO & NA INDÚSTRIA
• Bolsas menores podem enfrentar pressão de conformidade
• A confiança institucional pode melhorar
• Barreiras de entrada aumentam para investidores opacos
• Consolidação regional provável
A pressão regulatória frequentemente aperta os jogadores fracos enquanto legitima os mais fortes.
💡 CONCLUSÃO MACRO
Transparência acionária mais rigorosa = maiores custos de conformidade, mas credibilidade mais forte a longo prazo para o ecossistema cripto na Coreia do Sul.
Curto prazo → fricção & reestruturação.
Longo prazo → cordialidade institucional & risco sistêmico reduzido.
Os mercados estão observando de perto:
🪙 Tokens de Exchange
🏦 VASPs licenciados
📊 Empresas de Conformidade & RegTech
🌐 Fluxos de Liquidez Cripto Regionais
Quando a transparência de propriedade se aperta…
a indústria troca opacidade por legitimidade.
$SENT $XAG #SouthKorea #CryptoRegulation #AML #BlockchainPolicy #DigitalAssets
As exchanges de criptomoedas estão usando IA para KYC, AML e monitoramento de riscos 🔐🤖
A IA ajuda a verificar as identidades dos usuários mais rapidamente, detectar transações suspeitas e prevenir a lavagem de dinheiro em tempo real. Isso torna o comércio de criptomoedas mais seguro, transparente e confiável para usuários em todo o mundo.
#crypto #Aİ #blockchain #kyc #AML
A IA ajuda a verificar as identidades dos usuários mais rapidamente, detectar transações suspeitas e prevenir a lavagem de dinheiro em tempo real. Isso torna o comércio de criptomoedas mais seguro, transparente e confiável para usuários em todo o mundo.
#crypto #Aİ #blockchain #kyc #AML
RELATÓRIO ESPECIAL: Lavagem de Dinheiro Cripto Atinge Recorde de $82 Bilhões 🚨
De acordo com o último relatório de 2026 da Chainalysis, a lavagem de dinheiro ilícita em blockchain disparou para impressionantes $82 bilhões em 2025; isso marca uma grande escalada em relação aos apenas $10 bilhões em 2020 📈.
$BNB
Os dados revelam que redes subterrâneas sofisticadas, particularmente sindicatos de língua chinesa, estão processando bilhões diariamente; esses grupos utilizam serviços complexos "Black U" para contornar a supervisão financeira tradicional 🕵️♂️.
$XRP
Esse crescimento rápido representa um desafio significativo para reguladores globais e agências de aplicação da lei; especialistas preveem que essa tendência acionará mandatos de conformidade AML e KYC muito mais rigorosos em todo o mundo ⚖️.
$DOT
À medida que o ecossistema de ativos digitais amadurece, a demanda por análises avançadas de blockchain está se tornando essencial; as instituições agora devem rastrear saltos entre cadeias para manter a integridade e segurança do mercado 🛡️.
#CryptoNews #Chainalysis #AML #BlockchainSecurity
De acordo com o último relatório de 2026 da Chainalysis, a lavagem de dinheiro ilícita em blockchain disparou para impressionantes $82 bilhões em 2025; isso marca uma grande escalada em relação aos apenas $10 bilhões em 2020 📈.
$BNB
Os dados revelam que redes subterrâneas sofisticadas, particularmente sindicatos de língua chinesa, estão processando bilhões diariamente; esses grupos utilizam serviços complexos "Black U" para contornar a supervisão financeira tradicional 🕵️♂️.
$XRP
Esse crescimento rápido representa um desafio significativo para reguladores globais e agências de aplicação da lei; especialistas preveem que essa tendência acionará mandatos de conformidade AML e KYC muito mais rigorosos em todo o mundo ⚖️.
$DOT
À medida que o ecossistema de ativos digitais amadurece, a demanda por análises avançadas de blockchain está se tornando essencial; as instituições agora devem rastrear saltos entre cadeias para manter a integridade e segurança do mercado 🛡️.
#CryptoNews #Chainalysis #AML #BlockchainSecurity
🇨🇦 O $14.8 BILHÃO das Sombras: Escritórios de Cripto Não Registrados Alimentando o Crime Global! 💸
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Uma chocante investigação conjunta acabou de expor a enorme falha do Canadá em suas defesas contra Lavagem de Dinheiro (AML)! Serviços "cripto-para-dinheiro" não registrados e ilegais em todo o país estão operando com "absolutamente nenhuma verificação", permitindo que redes criminosas convertam enormes quantias de cripto em fiat não rastreável.
O que a Investigação Descobriu
Zero ID, Máximo Dinheiro: Repórteres disfarçados conseguiram completar trocas de dinheiro por cripto com verificação mínima—em uma loja de Toronto, o número de série de uma nota de $5 foi suficiente para coletar dinheiro! Isso viola diretamente as leis de AML do Canadá, que exigem ID para transferências acima de $1.000.
A Oferta de $1 Milhão: Plataformas internacionais, como a 001k baseada na Ucrânia, ofereceram entregar até $1 MILHÃO em dinheiro em locais em Montreal e Quebec em troca de Tether (USDT), sem necessidade de verificação de identidade.
Volume Massivo: De acordo com dados da Chainalysis, a 001k recebeu mais de $14.8 BILHÕES em transferências de cripto desde agosto de 2022, operando sem registro na FINTRAC no Canadá. Isso mostra a enorme escala do fluxo de dinheiro ilícito contornando os canais legais.
A Crise da Aplicação
Especialistas estão chamando isso de "Velho Oeste." A FINTRAC, a unidade de inteligência financeira do Canadá, está supostamente com recursos insuficientes, lutando para fiscalizar os mais de 2.600 serviços de dinheiro registrados, quanto mais as dezenas de correios de cripto-para-dinheiro não registrados operando de Halifax a Vancouver.
Essa lacuna regulatória torna o Canadá um refúgio atraente para a lavagem dos lucros do crime, ameaçando a integridade de todo o ecossistema de ativos digitais.
👇 Como a comunidade cripto pode pressionar os reguladores a fechar essas perigosas brechas sem sufocar a inovação?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Uma chocante investigação conjunta acabou de expor a enorme falha do Canadá em suas defesas contra Lavagem de Dinheiro (AML)! Serviços "cripto-para-dinheiro" não registrados e ilegais em todo o país estão operando com "absolutamente nenhuma verificação", permitindo que redes criminosas convertam enormes quantias de cripto em fiat não rastreável.
O que a Investigação Descobriu
Zero ID, Máximo Dinheiro: Repórteres disfarçados conseguiram completar trocas de dinheiro por cripto com verificação mínima—em uma loja de Toronto, o número de série de uma nota de $5 foi suficiente para coletar dinheiro! Isso viola diretamente as leis de AML do Canadá, que exigem ID para transferências acima de $1.000.
A Oferta de $1 Milhão: Plataformas internacionais, como a 001k baseada na Ucrânia, ofereceram entregar até $1 MILHÃO em dinheiro em locais em Montreal e Quebec em troca de Tether (USDT), sem necessidade de verificação de identidade.
Volume Massivo: De acordo com dados da Chainalysis, a 001k recebeu mais de $14.8 BILHÕES em transferências de cripto desde agosto de 2022, operando sem registro na FINTRAC no Canadá. Isso mostra a enorme escala do fluxo de dinheiro ilícito contornando os canais legais.
A Crise da Aplicação
Especialistas estão chamando isso de "Velho Oeste." A FINTRAC, a unidade de inteligência financeira do Canadá, está supostamente com recursos insuficientes, lutando para fiscalizar os mais de 2.600 serviços de dinheiro registrados, quanto mais as dezenas de correios de cripto-para-dinheiro não registrados operando de Halifax a Vancouver.
Essa lacuna regulatória torna o Canadá um refúgio atraente para a lavagem dos lucros do crime, ameaçando a integridade de todo o ecossistema de ativos digitais.
👇 Como a comunidade cripto pode pressionar os reguladores a fechar essas perigosas brechas sem sufocar a inovação?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
🚫 RECÉM CHEGADO: Nova Zelândia Endurece a Repressão ao Crypto! 🇳🇿💥
Em uma ação ousada para combater a lavagem de dinheiro, a Nova Zelândia baniu todos os caixas eletrônicos de criptomoedas e impôs um limite rigoroso de $5.000 em transferências internacionais. 🌐💸
🔐 As empresas de fintech e as plataformas de criptomoedas agora são obrigadas a apertar os procedimentos de KYC, com os reguladores pressionando por uma vigilância e controle financeiro mais rigorosos em toda a extensão.
Isso sinaliza uma mudança significativa na posição da NZ sobre a liberdade cripto — e a indústria estará observando de perto. 👀⚖️
#CryptoRegulation #NewZealand #KYC #CryptoNews #AML
Em uma ação ousada para combater a lavagem de dinheiro, a Nova Zelândia baniu todos os caixas eletrônicos de criptomoedas e impôs um limite rigoroso de $5.000 em transferências internacionais. 🌐💸
🔐 As empresas de fintech e as plataformas de criptomoedas agora são obrigadas a apertar os procedimentos de KYC, com os reguladores pressionando por uma vigilância e controle financeiro mais rigorosos em toda a extensão.
Isso sinaliza uma mudança significativa na posição da NZ sobre a liberdade cripto — e a indústria estará observando de perto. 👀⚖️
#CryptoRegulation #NewZealand #KYC #CryptoNews #AML
Novas regras de AML da UE proibirão criptomoedas anônimas a partir de 2027
A União Europeia está se preparando para mudanças significativas na indústria de criptomoedas: a partir de 1º de julho de 2027, novas regras de combate à lavagem de dinheiro (AML) proibirão contas de criptomoedas anônimas e moedas privadas, como Monero (XMR) e Zcash (ZEC). De acordo com o Regulamento AML (AMLR), bancos, instituições financeiras e provedores de serviços de criptomoedas (CASPs) não poderão suportar carteiras ou ativos anônimos que ocultem os dados dos usuários. Essa decisão visa aumentar a transparência e combater atividades ilegais no espaço digital.
#aml Impacto das regulamentações globais no mercado de criptomoedas
As regulamentações governamentais continuam a ser um tema quente e impactante no mercado de criptomoedas, e a Binance está constantemente interagindo com esses desenvolvimentos. Governos ao redor do mundo estão buscando estabelecer estruturas legais para criptomoedas, o que afeta operações de exchanges como a Binance e como elas oferecem serviços, além de negociar moedas como $XRP que enfrentaram desafios regulatórios. Essas regulamentações impactam aspectos como combate à lavagem de dinheiro (AML), processos de Conheça seu Cliente (KYC), impostos e listagem de criptomoedas. O compromisso da Binance em cumprir essas regras é crucial para garantir sua sustentabilidade e segurança no mercado global em mudança.
#aml
$XRP
As regulamentações governamentais continuam a ser um tema quente e impactante no mercado de criptomoedas, e a Binance está constantemente interagindo com esses desenvolvimentos. Governos ao redor do mundo estão buscando estabelecer estruturas legais para criptomoedas, o que afeta operações de exchanges como a Binance e como elas oferecem serviços, além de negociar moedas como $XRP que enfrentaram desafios regulatórios. Essas regulamentações impactam aspectos como combate à lavagem de dinheiro (AML), processos de Conheça seu Cliente (KYC), impostos e listagem de criptomoedas. O compromisso da Binance em cumprir essas regras é crucial para garantir sua sustentabilidade e segurança no mercado global em mudança.
#aml
$XRP
Google Play aplicará novas regras de licenciamento para aplicativos de carteira de criptomoedas, carteiras não custodiais isentas
Regulamentações a serem aplicadas em mais de 15 regiões, incluindo EUA e UE a partir de 29 de outubro
A partir de 29 de outubro, a Google Play Store exigirá que os desenvolvedores de aplicativos de carteira de criptomoedas em mais de 15 jurisdições — incluindo os Estados Unidos e a União Europeia — obtenham licenças específicas e cumpram com os 'padrões da indústria'. A política atualizada não se aplica a carteiras não custodiais.
De acordo com o aviso de política do Google, os desenvolvedores dos EUA devem se registrar como Negócio de Serviços Monetários (MSB) ou transmissor de dinheiro, enquanto aqueles na UE devem se registrar como Provedor de Serviços de Criptoativos (CASP). Nos EUA, empresas registradas no FinCEN também devem implementar um programa escrito de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML), o que pode impulsionar a adoção mais ampla de medidas de Conheça Seu Cliente (KYC).
A partir de 29 de outubro, a Google Play Store exigirá que os desenvolvedores de aplicativos de carteira de criptomoedas em mais de 15 jurisdições — incluindo os Estados Unidos e a União Europeia — obtenham licenças específicas e cumpram com os 'padrões da indústria'. A política atualizada não se aplica a carteiras não custodiais.
De acordo com o aviso de política do Google, os desenvolvedores dos EUA devem se registrar como Negócio de Serviços Monetários (MSB) ou transmissor de dinheiro, enquanto aqueles na UE devem se registrar como Provedor de Serviços de Criptoativos (CASP). Nos EUA, empresas registradas no FinCEN também devem implementar um programa escrito de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML), o que pode impulsionar a adoção mais ampla de medidas de Conheça Seu Cliente (KYC).
Cingapura impõe uma Regulamentação de Cripto 💣!
Cingapura está apertando o cerco às empresas de cripto! 🔩 A Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) está tomando medidas, estabelecendo um prazo até 30 de junho para os provedores locais de serviços de cripto pararem os serviços de tokens digitais (DT) para mercados internacionais. 🚫
Isso significa que as empresas baseadas em Cingapura que lidam com tokens digitais no exterior precisam ou parar ou obter licença. Os infratores podem enfrentar multas de até $200.000 e até mesmo pena de prisão. 🚨
A MAS está preocupada com lacunas regulatórias sendo exploradas, especialmente em relação à Lavagem de Dinheiro (AML) e ao Financiamento do Terrorismo (CFT). Eles estão garantindo que todos joguem dentro das regras, mesmo quando operando fora de Cingapura.
Isso faz parte do esforço de Cingapura para lidar com riscos transfronteiriços no espaço cripto! 🔥
O que você acha dessa medida de Cingapura?
Siga para mais insights!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
Cingapura está apertando o cerco às empresas de cripto! 🔩 A Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) está tomando medidas, estabelecendo um prazo até 30 de junho para os provedores locais de serviços de cripto pararem os serviços de tokens digitais (DT) para mercados internacionais. 🚫
Isso significa que as empresas baseadas em Cingapura que lidam com tokens digitais no exterior precisam ou parar ou obter licença. Os infratores podem enfrentar multas de até $200.000 e até mesmo pena de prisão. 🚨
A MAS está preocupada com lacunas regulatórias sendo exploradas, especialmente em relação à Lavagem de Dinheiro (AML) e ao Financiamento do Terrorismo (CFT). Eles estão garantindo que todos joguem dentro das regras, mesmo quando operando fora de Cingapura.
Isso faz parte do esforço de Cingapura para lidar com riscos transfronteiriços no espaço cripto! 🔥
O que você acha dessa medida de Cingapura?
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#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
🚨 *Alerta Cripto: Política de Trump e Riscos de Financiamento ao Terrorismo no Paquistão!
A abordagem amigável ao cripto de Trump está, sem querer, ajudando o financiamento ao terrorismo no Paquistão? 🤔
- O Paquistão está aproveitando a criptomoeda para fortalecer laços com a administração Trump dos EUA.
- Preocupações aumentam sobre a fraca aplicação da legislação anti-lavagem de dinheiro e possível financiamento ao terrorismo.
- O objetivo do Paquistão: alinhar-se com as regras cripto dos EUA, mas possivelmente contornar a supervisão do FATF e do FMI.
O cripto está se tornando um risco ou uma revolução? Compartilhe seus pensamentos!
#BinanceSquare #CryptoNews🔒📰🚫 l#PakistanCrypto #aml #TRUMP
$190M CRYPTO LAUNDERING BUSTED Isso muda tudo!
“Eles usaram pontos de entrega, empresas de fachada & carros clássicos para limpar milhões em cripto.”
A Austrália acabou de desmantelar um dos maiores esquemas de lavagem de cripto já vistos e não foi uma operação da dark web.
Era uma empresa de segurança trabalhando como lavadora de dinheiro em cripto.
$190.000.000+ AUD movimentados
Lavados via $USDC & $ETH
Frente com carros de luxo & negócios legítimos
Envolveu ex-executivos de motorsport, imobiliário e carteiras offshore
Quatro presos, mais sob investigação
Por que isso é IMPORTANTE para você:
Os governos estão observando cripto como nunca antes
A repressão à AML está chegando RÁPIDO
Qualquer endereço ligado a fluxos suspeitos? Pode ser sinalizado a seguir.
Se você não está rastreando carteiras, observando entradas e se preparando para mudanças de regulamentação, você está jogando às cegas.
Cripto está amadurecendo.
E com isso vem o escrutínio, vigilância e consequências sérias.
O QUE VOCÊ ACHA?
Isso é otimista para a adoção de cripto ou pessimista para a privacidade?
Comente sua opinião 👇
Salve este post para não ser pego de surpresa
Compartilhe antes que seu grupo alfa o faça
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#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha
“Eles usaram pontos de entrega, empresas de fachada & carros clássicos para limpar milhões em cripto.”
A Austrália acabou de desmantelar um dos maiores esquemas de lavagem de cripto já vistos e não foi uma operação da dark web.
Era uma empresa de segurança trabalhando como lavadora de dinheiro em cripto.
$190.000.000+ AUD movimentados
Lavados via $USDC & $ETH
Frente com carros de luxo & negócios legítimos
Envolveu ex-executivos de motorsport, imobiliário e carteiras offshore
Quatro presos, mais sob investigação
Por que isso é IMPORTANTE para você:
Os governos estão observando cripto como nunca antes
A repressão à AML está chegando RÁPIDO
Qualquer endereço ligado a fluxos suspeitos? Pode ser sinalizado a seguir.
Se você não está rastreando carteiras, observando entradas e se preparando para mudanças de regulamentação, você está jogando às cegas.
Cripto está amadurecendo.
E com isso vem o escrutínio, vigilância e consequências sérias.
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Especialistas analisaram o projeto de lei GENIUS atualizado: Tether e o setor DeFi estarão sob jurisdição dos EUA
#CryptoNewss Uma nova versão do projeto de lei GENIUS Act (S. 1582) foi publicada no Senado dos EUA, expandindo significativamente a jurisdição da regulamentação financeira americana em relação aos emissores estrangeiros de stablecoins. De acordo com o documento, empresas como a Tether serão obrigadas a cumprir as exigências da legislação local se fornecerem serviços a usuários dos EUA — independentemente do país de registro.@Cryptoland_88
As investigações de corrupção na França enfrentam obstáculos significativos para rastrear fundos ocultos, pois os funcionários estão cada vez mais confiando em criptomoedas para armazenar secretamente seus ganhos ilícitos; essa mudança digital apresenta uma grande dor de cabeça para os investigadores, já que ativos descentralizados oferecem camadas de anonimato que os sistemas bancários tradicionais simplesmente não fornecem.
$FIRO
A falta de supervisão centralizada torna incrivelmente difícil conectar as carteiras digitais aos indivíduos envolvidos,
$XMR
impedindo severamente a capacidade de recuperar ativos e processar esses casos de corrupção de alto perfil. Essa tendência demonstra claramente como novas tecnologias estão sendo exploradas para evadir a justiça.
$ZEC
#CryptoCorruption
#France
#AML
#CryptoRegulation
$FIRO
A falta de supervisão centralizada torna incrivelmente difícil conectar as carteiras digitais aos indivíduos envolvidos,
$XMR
impedindo severamente a capacidade de recuperar ativos e processar esses casos de corrupção de alto perfil. Essa tendência demonstra claramente como novas tecnologias estão sendo exploradas para evadir a justiça.
$ZEC
#CryptoCorruption
#France
#AML
#CryptoRegulation
Atenção usuários da Binance na Índia!
A Binance iniciou oficialmente a re-verificação KYC para todos os usuários na Índia para cumprir com as regulamentações de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML).
O que você precisa saber:
A re-verificação é obrigatória.
Complete seu KYC para evitar quaisquer interrupções em suas negociações ou retiradas.
Essa medida faz parte do compromisso da Binance em garantir um ecossistema cripto seguro e em conformidade na Índia.
Mantenha-se atualizado. Mantenha-se em conformidade.
#Binance #India #KYC #CryptoRegulation #aml
$ETH
A Binance iniciou oficialmente a re-verificação KYC para todos os usuários na Índia para cumprir com as regulamentações de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML).
O que você precisa saber:
A re-verificação é obrigatória.
Complete seu KYC para evitar quaisquer interrupções em suas negociações ou retiradas.
Essa medida faz parte do compromisso da Binance em garantir um ecossistema cripto seguro e em conformidade na Índia.
Mantenha-se atualizado. Mantenha-se em conformidade.
#Binance #India #KYC #CryptoRegulation #aml
$ETH
AML no Crypto: Por que você precisa saber sobre isso
“Por que o crypto precisa de regras? Para parar os bandidos.”
No mundo das criptomoedas, a liberdade vem com responsabilidade.
É aí que o AML — Lavagem de Dinheiro — entra em cena.
🧾 O que é AML?
AML significa Lavagem de Dinheiro (Anti-Money Laundering).
Refere-se a um conjunto de leis, regras e procedimentos que impedem criminosos de disfarçar fundos obtidos ilegalmente como renda legítima, também conhecida como lavagem de dinheiro.
🔍 Por que o AML é importante no Crypto?
As criptomoedas podem ser rápidas, anônimas e sem fronteiras, infelizmente tornando-as atraentes para uso ilegal.
No mundo das criptomoedas, a liberdade vem com responsabilidade.
É aí que o AML — Lavagem de Dinheiro — entra em cena.
🧾 O que é AML?
AML significa Lavagem de Dinheiro (Anti-Money Laundering).
Refere-se a um conjunto de leis, regras e procedimentos que impedem criminosos de disfarçar fundos obtidos ilegalmente como renda legítima, também conhecida como lavagem de dinheiro.
🔍 Por que o AML é importante no Crypto?
As criptomoedas podem ser rápidas, anônimas e sem fronteiras, infelizmente tornando-as atraentes para uso ilegal.
🚫 Por que a Binance Pode Bloquear Sua Conta e Como Manter-se Seguro!
Por volume de negociação, a Binance é a maior exchange de criptomoedas do mundo e é confiável por milhões de pessoas em todo o mundo. Mas existem regras rigorosas que vêm com um imenso poder. Se você violar as regras da Binance, sua conta pode ser congelada, limitada ou banida sem aviso prévio.
Todo trader de criptomoedas precisa saber por que a Binance bloqueia contas e como evitar ser banido. Neste artigo do blog, falaremos sobre as razões mais comuns para contas serem banidas, forneceremos recomendações úteis e respaldaremos com dados e insights importantes.
Todo trader de criptomoedas precisa saber por que a Binance bloqueia contas e como evitar ser banido. Neste artigo do blog, falaremos sobre as razões mais comuns para contas serem banidas, forneceremos recomendações úteis e respaldaremos com dados e insights importantes.
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