💥VOUUUU - Desmantelaram uma rede de cassino online com um volume de mais de 5 bilhões de UAH😵😵😵
Os detetives do Escritório de Segurança Econômica da Ucrânia liquidaram as atividades de um grupo organizado que se dedicava ao jogo online ilegal e à lavagem de dinheiro em grandes quantidades.
🔸O grupo era composto por 10 pessoas, incluindo dois russos e 8 cidadãos ucranianos.
🔸O volume de fundos ilegalmente obtidos em criptomoeda ultrapassa o equivalente a 5 bilhões de UAH.
🔸Os envolvidos criaram uma rede de sites e recrutaram empresas de TI para garantir seu funcionamento ininterrupto.
Como funcionava?
1.Usuários pagavam para participar de jogos em criptomoeda e stablecoins (USDT).
2.Para disfarçar, usaram empresas estrangeiras: inicialmente, os fundos eram enviados para contas na Estônia e, em seguida, redistribuídos pela jurisdição de Curaçao.
3.As criptomoedas recebidas eram convertidas em várias moedas e integradas ao circuito legal, dando-lhes a aparência de rendimentos legítimos.
Todos os 10 membros do grupo foram notificados de suspeitas por organizar jogos de azar ilegais e pela legalização de bens obtidos de forma criminosa (art. 2 da Lei 203-2 e art. 3 da Lei 209 do Código Penal da Ucrânia).
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