O ex-CEO de uma empresa de saúde, Parmjit Parmar, também conhecido como Paul Parmar, foi condenado nos Estados Unidos a 5 anos de prisão por um esquema massivo de fraude de investimento de $212,5 milhões.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Parmar e seus comparsas passaram anos falsificando documentos bancários, criando clientes fictícios e inflacionando artificialmente o valor da empresa para enganar investidores e instituições financeiras, desviando centenas de milhões de dólares.
Investigadores revelaram que os fundos dos investidores foram canalizados por meio de contas bancárias controladas e desapareceram em esquemas financeiros obscuros enquanto a empresa colapsava rapidamente em ruína financeira.
A fraude foi exposta em 2017. Logo depois, executivos renunciaram ou foram demitidos, e em 2018 a empresa havia pedido falência. Centenas de investidores sofreram perdas devastadoras, tornando o caso um dos exemplos mais chocantes de fraude corporativa nos últimos anos.
Os promotores disseram que por trás da imagem de um negócio de sucesso havia um sistema cuidadosamente orquestrado de mentiras, registros falsificados e manipulação financeira.
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