crime

Alexey Pertsev, o fundador do serviço de anonimato de criptomoedas Tornado Cash, está enfrentando acusações das autoridades holandesas por suposto envolvimento na lavagem de uma quantia de US$ 1,2 bilhão.
Alexey Pertsev acusado de mais de trinta atos ilegais
O Tornado Cash está cada vez mais sob escrutínio por sua associação com crimes de criptomoeda, em vez de fornecer os serviços pretendidos. Os investigadores holandeses têm rastreado Pertsev no âmbito de uma série de investigações, incluindo 36 transações suspeitas. Entre os mais proeminentes estavam 175 ETH transferidos do protocolo criptográfico Ronin Bridge, vinculado ao Axie Infinity.

Dois adolescentes da Califórnia estão enfrentando acusações de crime grave como adultos, depois que as autoridades dizem que realizaram uma invasão domiciliar violenta em Scottsdale, Arizona, mirando em uma família que acreditavam controlar dezenas de milhões de dólares em criptomoeda.

Principais Conclusões
Dois adolescentes alegadamente miraram para uma casa em Scottsdale em uma tentativa fracassada de roubar $66 milhões em criptomoeda.
Os suspeitos se passaram por entregadores, agrediram os residentes e fugiram antes de serem presos após uma breve perseguição policial.
Investigadores dizem que o ataque pode ser parte de uma tendência crescente de "ataques com chaves" violentos ligados ao roubo de criptomoedas.

Um policial federal da Austrália nega alegações de confisco não autorizado de bitcoins de uma carteira de hardware no local da intervenção e sua transferência para a bolsa de criptomoedas Binance.
A agência anticorrupção australiana (NACC) acusou este policial federal de esvaziar a carteira de hardware Trezor, contendo 81,62 bitcoins, no local do incidente. Para apoiar a alegação de que os bitcoins foram transferidos para sua propriedade, as autoridades confiaram em programas de rastreamento de criptomoedas.

Chegou a hora de um juiz federal decidir sobre a duração da sentença de Sam Bankman-Fried, o fundador da FTX. Tanto a defesa quanto o Departamento de Justiça dos EUA apresentaram seus argumentos, bem como declarações de credores da FTX e amigos próximos e familiares de Bankman-Fried.
Impacto emocional em ambos os lados
Os representantes da acusação e da defesa forneceram agora ao juiz as suas perspectivas sobre a sentença, incluindo argumentos emocionais recolhidos em cartas de pessoas associadas à FTX e ao Bankman-Fried. A questão chave é se Sam Bankman-Fried deve ser condenado a décadas de prisão, como deseja o Departamento de Justiça dos EUA, ou se a sua punição deve ser mais branda, como sugerido pela defesa.

Notícias de última hora 📢📢
Alex Mashinsky, o ex-CEO da Celsius, concordou em renunciar a todas as reivindicações sobre os ativos do credor de criptomoedas em falência, facilitando novas distribuições para os credores. Este acordo, apresentado ao Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, impede Mashinsky e três entidades associadas de receber quaisquer rendimentos de falência. Todas as reivindicações feitas por Mashinsky serão retiradas e não receberão qualquer distribuição sob o plano do Capítulo 11. Consequentemente, ele e suas entidades relacionadas serão permanentemente excluídos de qualquer recuperação na falência da Celsius, permitindo que os ativos reservados sejam redistribuídos a outros credores. O tribunal manterá supervisão do processo de distribuição enquanto Mashinsky cumpre uma sentença de 12 anos de prisão por fraudar clientes e manipular o preço do token CEL. A Celsius entrou com pedido de falência no Capítulo 11 em julho de 2022 devido a uma crise de liquidez e desde então fez a transição para uma entidade focada na recuperação, distribuindo mais de $2,5 bilhões para cerca de 251.000 credores até agosto de 2024.