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🛡️ $6.69B em Fraude Cripto Impedida 🚨
Em 2025, a Binance bloqueou $6.69B em golpes, protegendo mais de 5,4M de usuários com controles de risco em tempo real.
Defesa silenciosa. Impacto massivo. A segurança se mantém à frente das ameaças.
$C98 | $PARTI | $FIGHT
#CryptoFraudAlert #fraud #WhenWillBTCRebound #StreamerClub #Write2Earn
Em 2025, a Binance bloqueou $6.69B em golpes, protegendo mais de 5,4M de usuários com controles de risco em tempo real.
Defesa silenciosa. Impacto massivo. A segurança se mantém à frente das ameaças.
$C98 | $PARTI | $FIGHT
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$SOL THIS IS LITERALLY FRAUD
$BULLA I’ve been digging into yesterday’s major drop in gold and silver prices.
$SYN The data reveals a highly suspicious pattern.
It appears JP Morgan managed to exit their short positions precisely at the market's lowest point.
The odds of this being a coincidence are incredibly low.
It points heavily toward market manipulation.
It’s time for regulators to demand accountability.
I’ll keep digging for more details and I’ll keep you updated.
Btw, when I fully exit the market, I’ll say it here publicly.
Many people will regret not following me sooner.
#JPMorgan
#fraud
#Market_Update
#breakingnews
#USPPIJump
$BULLA I’ve been digging into yesterday’s major drop in gold and silver prices.
$SYN The data reveals a highly suspicious pattern.
It appears JP Morgan managed to exit their short positions precisely at the market's lowest point.
The odds of this being a coincidence are incredibly low.
It points heavily toward market manipulation.
It’s time for regulators to demand accountability.
I’ll keep digging for more details and I’ll keep you updated.
Btw, when I fully exit the market, I’ll say it here publicly.
Many people will regret not following me sooner.
#JPMorgan
#fraud
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#breakingnews
#USPPIJump
🚨 Alerta de Golpe: Mentor do Esquema Ponzi Polyfarm Arrestado na Nigéria
A Comissão Econômica e de Crimes Financeiros (EFCC) prendeu oficialmente Bamu Gift Wanji por orquestrar uma grande fraude em criptomoedas.
Dentro do Esquema:
Marca Enganosa: O projeto, Polyfarm, alegou falsamente ser uma parte integrante do ecossistema Polygon para ganhar credibilidade. Investigações confirmaram que não havia ligação real com a blockchain Polygon.Promessas Falsas: Investidores foram atraídos com retornos "garantidos" que careciam de qualquer respaldo econômico real.Marketing Agressivo: O suspeito usou redes sociais, aplicativos de mensagens e seminários físicos em grandes cidades nigerianas para recrutar vítimas.O Encobrimento do "Hacker": Quando os saques pararam, Wanji afirmou que a plataforma foi atingida por um ciberataque. No entanto, a EFCC não encontrou evidências de uma violação—os fundos foram simplesmente desviados para seu uso pessoal.
O Veredito: Polyfarm foi um esquema Ponzi clássico, operando sem qualquer licença ou registro de reguladores financeiros. O caso agora está indo para o tribunal.
⚠️ Principais Lições para Investidores:
Verifique Parcerias: Sempre verifique diretórios oficiais de ecossistemas (como o site oficial da Polygon) para verificar alegações de afiliação. "Retornos Garantidos" = Sinal Vermelho: Altos retornos sem risco não existem no volátil mercado de criptomoedas.Verifique Licenças: Garanta que qualquer plataforma de investimento esteja registrada com as autoridades financeiras relevantes.
Mantenha-se vigilante e sempre DYOR (Faça sua própria pesquisa) antes de comprometer seu capital! 🛡️
#scam #fraud #Polygon #Nigeria #EFCC
A Comissão Econômica e de Crimes Financeiros (EFCC) prendeu oficialmente Bamu Gift Wanji por orquestrar uma grande fraude em criptomoedas.
Dentro do Esquema:
Marca Enganosa: O projeto, Polyfarm, alegou falsamente ser uma parte integrante do ecossistema Polygon para ganhar credibilidade. Investigações confirmaram que não havia ligação real com a blockchain Polygon.Promessas Falsas: Investidores foram atraídos com retornos "garantidos" que careciam de qualquer respaldo econômico real.Marketing Agressivo: O suspeito usou redes sociais, aplicativos de mensagens e seminários físicos em grandes cidades nigerianas para recrutar vítimas.O Encobrimento do "Hacker": Quando os saques pararam, Wanji afirmou que a plataforma foi atingida por um ciberataque. No entanto, a EFCC não encontrou evidências de uma violação—os fundos foram simplesmente desviados para seu uso pessoal.
O Veredito: Polyfarm foi um esquema Ponzi clássico, operando sem qualquer licença ou registro de reguladores financeiros. O caso agora está indo para o tribunal.
⚠️ Principais Lições para Investidores:
Verifique Parcerias: Sempre verifique diretórios oficiais de ecossistemas (como o site oficial da Polygon) para verificar alegações de afiliação. "Retornos Garantidos" = Sinal Vermelho: Altos retornos sem risco não existem no volátil mercado de criptomoedas.Verifique Licenças: Garanta que qualquer plataforma de investimento esteja registrada com as autoridades financeiras relevantes.
Mantenha-se vigilante e sempre DYOR (Faça sua própria pesquisa) antes de comprometer seu capital! 🛡️
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🇺🇸O Presidente Donald J. Trump anuncia o primeiro Assistente do Procurador Geral para a Aplicação Nacional de Fraude.🔥
$KITE $PAXG $TSLA
ACABE COM A FRAUDE.🙏
#FedHoldsRates #WhoIsNextFedChair #TSLALinkedPerpsOnBinance #nationalfraudenforcement #fraud
$KITE $PAXG $TSLA
ACABE COM A FRAUDE.🙏
#FedHoldsRates #WhoIsNextFedChair #TSLALinkedPerpsOnBinance #nationalfraudenforcement #fraud
GOVERNO DE PUNJAB HACKED. SCAM MEMECOIN EXPONDO!
NÃO COMPRE $PUNJAB. Isso é um golpe flagrante. Um hacker assumiu a conta principal do governo de Punjab. Eles estão promovendo um memecoin falso. Evite isso a todo custo. Proteja seu capital. Não caia nessa armadilha. Grande retirada iminente. Fique alerta.
Não é conselho financeiro.
#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨
NÃO COMPRE $PUNJAB. Isso é um golpe flagrante. Um hacker assumiu a conta principal do governo de Punjab. Eles estão promovendo um memecoin falso. Evite isso a todo custo. Proteja seu capital. Não caia nessa armadilha. Grande retirada iminente. Fique alerta.
Não é conselho financeiro.
#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨
Crazy #Manipulation por #Bitget exchange 🚨
Token nativo despejado #BGB 🙄
Em 1 única vela e então bombeado de volta para fazer uma nova alta na próxima hora 😂
#fraud
#howcantrust
Token nativo despejado #BGB 🙄
Em 1 única vela e então bombeado de volta para fazer uma nova alta na próxima hora 😂
#fraud
#howcantrust
🚨Kolkata #Crypto #Fraud Torna Violento 🇮🇳
Um empresário foi sequestrado e roubado de ₹8,9 lakh em um falso negócio de criptomoedas perto de Kolkata, de acordo com o TOI 👇
1️⃣ A vítima foi atraída por um grupo que se passava por intermediários de criptomoedas para um negócio lucrativo.
Quando ele os encontrou pessoalmente, eles o sequestraram e forçaram uma transferência de dinheiro no valor de ₹8,9 lakh.
2️⃣ A polícia prendeu dois suspeitos até agora e iniciou uma caça aos outros envolvidos.
O incidente destaca como os golpes de criptomoeda offline estão se transformando em casos criminais de grande escala. ⚠️
3️⃣ Isso acontece à medida que a adoção de criptomoedas na Índia aumenta nas cidades de nível 2 e nível 3.
Mas, com a crescente participação, fraudes e riscos de segurança também estão aumentando, desde trocas falsas até extorsão física. 💀
4️⃣ Fique seguro:
- Nunca encontre estranhos para negócios de dinheiro em criptomoedas.
- Use apenas trocas regulamentadas (#CoinDCX , #WazirX , #Binance )
- Sempre verifique identidades e fontes de transações.
5️⃣ A cena de criptomoedas da Índia está em alta, mas os golpes também.
É hora de leis mais rigorosas e proteções para investidores? ⚖️
O que você acha, a Índia deve tornar fraudes em criptomoedas crimes não bailáveis para conter tais crimes?
Deixe seus pensamentos ⤵️
Um empresário foi sequestrado e roubado de ₹8,9 lakh em um falso negócio de criptomoedas perto de Kolkata, de acordo com o TOI 👇
1️⃣ A vítima foi atraída por um grupo que se passava por intermediários de criptomoedas para um negócio lucrativo.
Quando ele os encontrou pessoalmente, eles o sequestraram e forçaram uma transferência de dinheiro no valor de ₹8,9 lakh.
2️⃣ A polícia prendeu dois suspeitos até agora e iniciou uma caça aos outros envolvidos.
O incidente destaca como os golpes de criptomoeda offline estão se transformando em casos criminais de grande escala. ⚠️
3️⃣ Isso acontece à medida que a adoção de criptomoedas na Índia aumenta nas cidades de nível 2 e nível 3.
Mas, com a crescente participação, fraudes e riscos de segurança também estão aumentando, desde trocas falsas até extorsão física. 💀
4️⃣ Fique seguro:
- Nunca encontre estranhos para negócios de dinheiro em criptomoedas.
- Use apenas trocas regulamentadas (#CoinDCX , #WazirX , #Binance )
- Sempre verifique identidades e fontes de transações.
5️⃣ A cena de criptomoedas da Índia está em alta, mas os golpes também.
É hora de leis mais rigorosas e proteções para investidores? ⚖️
O que você acha, a Índia deve tornar fraudes em criptomoedas crimes não bailáveis para conter tais crimes?
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372458319296842978752391438764653663549062782275114259#reporthamsterkombat@todos reportem HK no YouTube e também no telegram. Eu nem trapaceei e minerei todas as chaves organicamente, mas eles me deram um airdrop só porque eu tinha mais de 500 chaves, nas quais gastei horas, dias e até meses...
O FBI criou o token NexFundAI para capturar fraudadores de criptomoedas? 👀
O #FBI iniciou uma operação secreta criando seu próprio token de criptomoeda, "The #NexFundAI Token", que operava no blockchain Ethereum como um título. O token e uma empresa correspondente foram usados para identificar e interromper supostos esquemas de fraude de criptomoedas, alistando os serviços das empresas indiciadas em um movimento estratégico para levá-las à justiça.
Isso marcou uma abordagem sem precedentes nos esforços da polícia para combater o #fraud no espaço cripto.
Contrato de token: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Link: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Se você gosta do meu conteúdo, sinta-se à vontade para me dar uma gorjeta ❤️
#Binance
#crypto2024
O #FBI iniciou uma operação secreta criando seu próprio token de criptomoeda, "The #NexFundAI Token", que operava no blockchain Ethereum como um título. O token e uma empresa correspondente foram usados para identificar e interromper supostos esquemas de fraude de criptomoedas, alistando os serviços das empresas indiciadas em um movimento estratégico para levá-las à justiça.
Isso marcou uma abordagem sem precedentes nos esforços da polícia para combater o #fraud no espaço cripto.
Contrato de token: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Link: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Se você gosta do meu conteúdo, sinta-se à vontade para me dar uma gorjeta ❤️
#Binance
#crypto2024
O Hamster fez um grande golpe conosco, abra um caso de fraude no aplicativo o mais rápido possível e remova-o o mais rápido possível.
.
#hamsterscam #hamster #fraud
#hamster
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#hamsterscam #hamster #fraud
#hamster
🚨ULTIMA NOTÍCIA: GRANT CARDONE FECHA CONTA NO JPMORGAN POR FRAUDE & VÍNCULOS COM EPSTEIN, ENQUANTO COMPRA MILHÕES EM #BITCOIN!
#GrantCardone
#JPMorgan
#Fraud
#BTCRebound90kNext?
$BTC
#GrantCardone
#JPMorgan
#Fraud
#BTCRebound90kNext?
$BTC
$OM GARANTA, $OM NÃO VAI SUBIR TÃO CEDO. 🍁
O NÚMERO DE POSIÇÕES LONGAS ESTÁ MUITO ALTO. O CARRO ESTÁ PESADO DEMAIS. 🍁
DESEJO A TODOS O MELHOR. 🍁
{spot}(OMUSDT)
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SBF, fundadora da FTX, pede pena de 6,5 anos e orienta guardas a investirem em Solana
De acordo com um artigo recente no The New York Times, Sam “SBF” Bankman-Fried, o fundador da bolsa de criptomoedas FTX, está prestando consultoria de investimento aos guardas prisionais e sugerindo investimentos na criptomoeda Solana.
Representantes legais da SBF buscam pena mais leve
A equipe jurídica do ex-chefe da FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried, entrou com uma moção no Tribunal Distrital Federal de Manhattan solicitando uma sentença que varia de cinco anos e um quarto a seis anos e meio. Após acusações de múltiplos crimes, incluindo fraude e lavagem de dinheiro, que poderiam ter levado a SBF a enfrentar até 110 anos de prisão, este pedido surge como uma resposta ao veredicto do júri do ano passado.
Representantes legais da SBF buscam pena mais leve
A equipe jurídica do ex-chefe da FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried, entrou com uma moção no Tribunal Distrital Federal de Manhattan solicitando uma sentença que varia de cinco anos e um quarto a seis anos e meio. Após acusações de múltiplos crimes, incluindo fraude e lavagem de dinheiro, que poderiam ter levado a SBF a enfrentar até 110 anos de prisão, este pedido surge como uma resposta ao veredicto do júri do ano passado.
Aumento das fraudes em criptomoedas
O presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), Gary Gensler, destacou recentemente o número crescente de fraudes no espaço das criptomoedas, que está ligado ao aumento histórico no preço do Bitcoin. Gensler enfatizou os riscos associados a práticas antiéticas no mundo criptográfico e apontou a natureza volátil do Bitcoin, que pode atrair investidores especulativos.
Gensler apontou as questões no contexto mais amplo da indústria criptográfica, incluindo os perigos decorrentes de informações inadequadas fornecidas por intermediários de ativos digitais, o que poderia colocar em risco os investidores.
Gensler apontou as questões no contexto mais amplo da indústria criptográfica, incluindo os perigos decorrentes de informações inadequadas fornecidas por intermediários de ativos digitais, o que poderia colocar em risco os investidores.
💥 BLACKROCK E FRAUDE DE $500 MILHÕES — UMA LIÇÃO RÍGIDA PARA TODOS
Até mesmo os gigantes com receitas de bilhões caem nas armadilhas dos golpistas. A história com Bankit Brambhat não é apenas uma notícia, é um sinal para toda a indústria:
🔍 O que aconteceu:
· Contratos e contas falsificados, que pareciam legais
· $500 milhões, transferidos com base em documentos falsos
· Saque instantâneo para a Índia e Maurício
· Falência e desaparecimento do golpista
💡 Conclusões:
· Mesmo os sistemas de Due Diligence mais avançados não são perfeitos
· Confiança sem verificação = enormes riscos
· Nas finanças tradicionais, as vulnerabilidades não desapareceram
Para nós no cripto:
Isso é mais um lembrete — sempre verifique contratos, plataformas e parceiros. A descentralização e a transparência da blockchain não excluem fraudes, mas oferecem mais ferramentas para proteção.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Até mesmo os gigantes com receitas de bilhões caem nas armadilhas dos golpistas. A história com Bankit Brambhat não é apenas uma notícia, é um sinal para toda a indústria:
🔍 O que aconteceu:
· Contratos e contas falsificados, que pareciam legais
· $500 milhões, transferidos com base em documentos falsos
· Saque instantâneo para a Índia e Maurício
· Falência e desaparecimento do golpista
💡 Conclusões:
· Mesmo os sistemas de Due Diligence mais avançados não são perfeitos
· Confiança sem verificação = enormes riscos
· Nas finanças tradicionais, as vulnerabilidades não desapareceram
Para nós no cripto:
Isso é mais um lembrete — sempre verifique contratos, plataformas e parceiros. A descentralização e a transparência da blockchain não excluem fraudes, mas oferecem mais ferramentas para proteção.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
🚨 DO KWON ENFRENTA APENAS 12 ANOS PELO DRAMA DO COLAPSO DE $40B TERRA/LUNA
O cofundador da Terraform Labs, mente por trás do colapso de $40B do TerraUSD/Luna, admitiu em um tribunal dos EUA ter enganado investidores durante o desatamento de 2021, quando um resgate secreto manteve temporariamente o peg de $1 do Terra.
💰 Acordo de Culpabilidade: Confisca $19M
Enfrenta até 12 anos de prisão (reduzido de 25)
Provavelmente deportado & banido de reingressar nos EUA após a sentença
⚡ De rei das criptos a tribunal, a queda de Kwon é um lembrete contundente: as finanças digitais de alto risco podem mudar fortunas da noite para o dia.
👉 Isso remodelará a forma como os investidores veem projetos DeFi e riscos de governança?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
O cofundador da Terraform Labs, mente por trás do colapso de $40B do TerraUSD/Luna, admitiu em um tribunal dos EUA ter enganado investidores durante o desatamento de 2021, quando um resgate secreto manteve temporariamente o peg de $1 do Terra.
💰 Acordo de Culpabilidade: Confisca $19M
Enfrenta até 12 anos de prisão (reduzido de 25)
Provavelmente deportado & banido de reingressar nos EUA após a sentença
⚡ De rei das criptos a tribunal, a queda de Kwon é um lembrete contundente: as finanças digitais de alto risco podem mudar fortunas da noite para o dia.
👉 Isso remodelará a forma como os investidores veem projetos DeFi e riscos de governança?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
O “Rei do Bitcoin” Sentenciado: Ele Viveu Como um Milionário em Londres com Fundos Cripto Ilícitos
📅 11 de Novembro | Londres, Reino Unido
Luxo, mentiras e criptomoedas. Isso resume a história de Yue Xiang, um cidadão chinês de 38 anos que viveu como um magnata em Londres enquanto escondia um segredo obscuro: sua fortuna veio de Bitcoins roubados em uma das maiores operações de lavagem de dinheiro já descobertas no Reino Unido. De acordo com The Block, Xiang foi condenado a 11 anos de prisão após uma investigação da National Crime Agency (NCA) que o ligou à apreensão recorde de Bitcoin avaliada em mais de £5,6 bilhões (cerca de $7,1 bilhões).
Luxo, mentiras e criptomoedas. Isso resume a história de Yue Xiang, um cidadão chinês de 38 anos que viveu como um magnata em Londres enquanto escondia um segredo obscuro: sua fortuna veio de Bitcoins roubados em uma das maiores operações de lavagem de dinheiro já descobertas no Reino Unido. De acordo com The Block, Xiang foi condenado a 11 anos de prisão após uma investigação da National Crime Agency (NCA) que o ligou à apreensão recorde de Bitcoin avaliada em mais de £5,6 bilhões (cerca de $7,1 bilhões).
CFTC Ordena que Cofundador da Voyager Pague $750.000: Proibição de Negociação de Três Anos
Um tribunal federal decidiu contra Stephen Ehrlich, cofundador da plataforma de criptomoedas Voyager Digital, ordenando que ele pagasse $750.000 em restituição a clientes prejudicados pelo colapso da empresa. Os fundos serão distribuídos através de processos de falência, enquanto Ehrlich também concordou com uma proibição de três anos de registro ou participação em mercados sob a supervisão da Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC).
Voyager Comercializada como um “Refúgio Seguro”, Mas a Realidade Era Diferente
A CFTC alegou que Ehrlich enganou os clientes ao promover a Voyager como um “lugar seguro” para investimentos em criptomoedas, comparando-a a bancos regulamentados e prometendo o máximo cuidado com os depósitos dos clientes. Na realidade, a empresa se envolveu em práticas altamente arriscadas sem oferecer proteções semelhantes às instituições financeiras tradicionais.
Voyager Comercializada como um “Refúgio Seguro”, Mas a Realidade Era Diferente
A CFTC alegou que Ehrlich enganou os clientes ao promover a Voyager como um “lugar seguro” para investimentos em criptomoedas, comparando-a a bancos regulamentados e prometendo o máximo cuidado com os depósitos dos clientes. Na realidade, a empresa se envolveu em práticas altamente arriscadas sem oferecer proteções semelhantes às instituições financeiras tradicionais.
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