A CFTC dos EUA reconhece que não deveria ter processado a Gemini em 2022 e agora solicita, junto com a Gemini, a anulação da decisão judicial
Recentemente, a Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) apresentou um pedido conjunto com a Gemini Trust Company, solicitando ao tribunal a revogação de algumas cláusulas futuras do acordo anterior entre as partes.
Este caso surgiu de uma ação que a CFTC moveu contra a Gemini em junho de 2022 (as informações iniciais do caso podem ser vistas no comunicado da CFTC de janeiro de 2022), mas as partes chegaram a um acordo em janeiro de 2025.
Após uma revisão abrangente da história da investigação, evidências, decisão de acusação, estratégias de litígio e mudanças na política federal de ativos digitais, a CFTC concluiu que a acusação não deveria ter sido apresentada e que, de acordo com os padrões de aplicação atuais, não seria apresentada.
Após uma revisão completa, a CFTC determinou que esta ação baseava-se principalmente em um denunciante com credibilidade duvidosa, focando em transações permitidas. Esta questão fundamental impacta diretamente a legalidade e a legitimidade de todo o caso.
Durante a investigação, a Gemini foi na verdade uma vítima de fraude, mas foi tratada pela CFTC como objeto de investigação da sua solicitação de registro. Essa inversão de papéis e a forma como as evidências foram tratadas violaram gravemente os princípios de justiça na aplicação da lei.
A ação também envolve questões de processos internos da CFTC, que até tentou impedir a Gemini de obter evidências para proteger seu próprio poder regulatório. Essas operações inadequadas dos procedimentos internos expuseram ainda mais as falhas sistêmicas no processo de aplicação da lei.
A CFTC acredita que essas descobertas não apenas levantam dúvidas sobre a legalidade dos procedimentos de aplicação deste caso, mas também refletem a necessidade de o governo federal revisar seus métodos e padrões de aplicação no campo dos ativos digitais.
Uma vez que as cláusulas não futuras do acordo (como multas civis) já foram cumpridas, a continuação da execução das cláusulas futuras restantes (incluindo a reparação por proibição) é injusta e não está alinhada com a missão e o interesse público da CFTC.
Com base nisso, as partes solicitaram conjuntamente ao tribunal a revogação dessas cláusulas futuras. Este movimento marca uma correção significativa por parte da CFTC em seus padrões de aplicação de ativos digitais, refletindo também a reflexão e a determinação dos reguladores em corrigir erros de aplicação anteriores.
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