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Uma quantidade massiva de dinheiro pode estar circulando sem supervisão, já que o Paquistão se torna o terceiro maior adotante de criptomoedas do mundo, de acordo com o Índice Global de Adoção de 2025 da Chainalysis. A maior parte dessa atividade é impulsionada por pequenos investidores individuais. Um relatório anterior da FPCCI estimou que os paquistaneses possuem coletivamente quase $20 bilhões em ativos digitais.

Pesquisas mostram que, além da Binance, uma parte substancial da negociação de criptomoedas no Paquistão ocorre por meio de plataformas locais de peer-to-peer (P2P), que operam sem verificação KYC. Essas brechas permitem que grandes quantias se movam através das fronteiras sem serem detectadas.

O presidente da Associação de Empresas de Câmbio do Paquistão alertou que as pessoas estão comprando dólares de empresas de câmbio e usando-os para adquirir criptomoedas, fazendo com que quase $600 milhões "desapareçam" do sistema financeiro formal. Se for preciso, isso pode colocar o Paquistão em risco de escrutínio do FATF, já que as criptos podem facilitar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

Embora o Paquistão tenha começado a criar uma estrutura regulatória, o progresso continua lento. O Conselho de Cripto do Paquistão, formado este ano, ainda não publicou diretrizes abrangentes. Da mesma forma, a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais do Paquistão só começou a convidar expressões de interesse de bolsas globais para licenciamento.

Dada a ampla utilização de plataformas não regulamentadas e a escala das transações de criptomoedas, o risco de fluxos financeiros ilícitos é significativo. As autoridades devem agir rapidamente para fortalecer as regulamentações antes que os vigilantes globais levantem preocupações novamente.

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