Supervisão de capital "ponto cego"
A política frouxa e liberal de atração de capital do Dubai causou um problema muito sério. Do ponto de vista do capital, tornou-se um centro global de lavagem de dinheiro e um “ponto cego” na regulação do capital global.
Embora Dubai também tenha algumas leis e regulamentos contra a lavagem de dinheiro, na verdade, desde que o dinheiro entre (moeda real), Dubai o aceitará e garantirá a segurança dos imigrantes!
Em todos estes anos no Dubai, nunca houve um grande caso de confisco de bens devido a branqueamento de capitais ou dinheiro sujo de imigrantes.
Tal como as sanções impostas pelos Estados Unidos aos russos ricos nos últimos dois anos, os bens destas pessoas ricas russas no valor de centenas de milhões não podem mais permanecer na Europa e nos Estados Unidos, mas não querem transferi-los de volta para a Rússia. O que eles deveriam fazer? Vá para Dubai.
Por outro exemplo, muitos grandes nomes do círculo monetário gostam de estabelecer a sua sede em Dubai e comprar casas lá. Por que? Sabemos que o círculo monetário ainda é muito caótico, ou extremamente livre, com muitos métodos cinzentos e rendimentos cinzentos. Em lugares como a Europa, os Estados Unidos e o Leste Asiático, não só os impostos são elevados, mas as criptomoedas também apresentam riscos políticos muito grandes. Mas Dubai deixou claro: “Venha até mim, seja bem-vindo, eu apoio a criptomoeda”.
Deixe-me apresentar uma das formas mais comuns, embora extremamente simples e grosseiras, de lavagem de dinheiro.
Muitas pessoas trazem grandes quantias de dinheiro em suas malas do aeroporto de Heathrow, em Londres, Inglaterra, e as levam para Dubai.
Heathrow não verifica o dinheiro na bagagem que sai, enquanto Dubai não verifica quanto dinheiro está na bagagem que chega.
O pessoal da imigração pega o dinheiro e deposita em um banco em Dubai, ou vai diretamente a Dubai para comprar uma casa. De modo geral, na maioria das economias, este é um comportamento muito suspeito, e você certamente será questionado e questionado de onde veio o dinheiro. Não pode ser feito de forma limpa? Mas em Dubai, os visitantes podem ter certeza de que nunca farão perguntas desnecessárias, desde que o dinheiro seja em moeda real!
Se você for mais prudente, pode primeiro abrir uma empresa de fachada e usar o nome dessa empresa de fachada para comprar uma casa. Dubai não solicitará nenhuma informação por trás da empresa.
O governo do Dubai sempre fez vista grossa a estas transacções cinzentas. Afinal, também beneficiou delas.
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