Um juiz distrital dos EUA aceitou os acordos de confissão de culpa firmados pela Binance, o ex-CEO Changpeng Zhao e o Departamento de Justiça.
A Binance, que opera a Binance.com, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, declarou-se culpada e rejeitou a investigação do Departamento de Justiça sobre violações relacionadas à Lei de Sigilo Bancário (BSA), falha em se registrar como uma transmissora de dinheiro e violações da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA). concordou em pagar mais de US$ 4 bilhões para resolver o problema.
O fundador e diretor executivo (CEO) da Binance, o cidadão canadense Changpeng Zhao, também foi considerado culpado de não implementar um programa abrangente de combate à lavagem de dinheiro (AML), em violação à BSA, e renunciou ao cargo de CEO da Binance.
De acordo com documentos judiciais, a Binance admitiu que priorizou o crescimento e os lucros em detrimento da conformidade com as leis dos EUA. A Binance foi lançada em 2017 e se concentrou em atrair clientes de alto volume, incluindo clientes baseados nos EUA. A Binance rapidamente se tornou a maior bolsa de criptomoedas do mundo, e a maioria de seus clientes veio dos EUA.
Como resultado do atendimento a clientes dos EUA, a Binance foi obrigada a se registrar na FinCEN como uma empresa de serviços financeiros e implementar um programa AML eficaz, razoavelmente projetado para evitar que a Binance fosse usada para facilitar a lavagem de dinheiro, de acordo com os documentos judiciais.