Nos Estados Unidos (EUA), o Ministério Público solicitou uma pena de prisão de três anos depois de Changpeng Zhao, fundador e ex-CEO da Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, ter admitido lavagem de dinheiro.
A lei dos EUA estipula que Zhao pode pegar até 18 meses de prisão. O Ministério Público pede pena de prisão no dobro desse valor devido a “violações deliberadas”.
Em novembro passado, Zhao, de 47 anos, uma das figuras mais poderosas da indústria de criptografia, admitiu que não cumpriu os requisitos de combate à lavagem de dinheiro e depois renunciou ao cargo de principal executivo da Binance.
Após esta confissão, a Binance concordou em pagar uma multa de US$ 4,32 bilhões.
Os promotores dizem que a Binance não relatou mais de 100.000 transações suspeitas a vários grupos, incluindo Hamas, Al Qaeda e Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIS).
Os promotores também dizem que a plataforma também apoiou a venda de material de abuso sexual infantil e recebeu uma grande parte dos lucros do ransomware.
A lei dos EUA estipula que Zhao pode pegar até 18 meses de prisão. O Ministério Público pede pena de prisão no dobro desse valor devido a “violações deliberadas”.
Em novembro passado, Zhao, de 47 anos, uma das figuras mais poderosas da indústria de criptografia, admitiu que não cumpriu os requisitos de combate à lavagem de dinheiro e depois renunciou ao cargo de principal executivo da Binance.
Após esta confissão, a Binance concordou em pagar uma multa de US$ 4,32 bilhões.
Os promotores dizem que a Binance não relatou mais de 100.000 transações suspeitas a vários grupos, incluindo Hamas, Al Qaeda e Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIS).
Os promotores também dizem que a plataforma também apoiou a venda de material de abuso sexual infantil e recebeu uma grande parte dos lucros do ransomware.